Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-006

江苏三房巷股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• （一）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四次

• 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2021年4月6日以电话通知、电子邮件的方式发 出。

• （三）本次董事会会议于2021年4月17日在本公司会议室以现场表决方式召

• 开。

• （四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2020 年度财务决算报告》

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（三）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

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独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议通过了《独立董事2020 年度述职报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏三房巷股份有限公司独立董事2020年度述职报告》。

此议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）审议通过了《审计委员会2020 年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

• 苏三房巷股份有限公司审计委员会2020 年度履职情况报告》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（六）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财 务数据的公告》（公告编号：2021-009）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （七）审议通过了《2020 年年度报告全文及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江

苏三房巷股份有限公司2020 年年度报告》和刊登在《上海证券报》及上海证券

交易所网站的《江苏三房巷股份有限公司2020 年年度报告摘要》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

• （八）审议通过了《关于公司2020 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海

• 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司2020 年度利润分配方案的 公告》（公告编号：2021-010）。

• 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

• （九）审议通过了《关于变更公司名称的议案》

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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2021-011）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏三房巷股份有限公司关于变更公司名称及修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2021-011）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于确认2020 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬的议案》

根据中国证监会《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》，结合公司实际情况，公司董事、监事、高级管理人员的薪酬确 定依据如下：公司高级管理人员的报酬实行“基本工资+岗位津贴+年终奖励”的 模式，基本工资按照公司制定的有关工资管理规定发放，年终奖励根据公司年度 效益情况和个人工作业绩考核结果确定。公司非独立董事、监事不单独领取津贴， 而根据其在公司其他岗位领取薪酬。公司独立董事的津贴为每年5 万元（税前）。 公司领薪人员2020 年度薪酬共计814.77 万元（税前）。2021 年度薪酬以2020 年度薪酬作为基数，并按照相关规定及公司业绩确定。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公 告编号：2021-012）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。

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独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十三）审议通过了《关于全资子公司江苏海伦石化有限公司2020 年度业 绩承诺实现情况的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于全资子公司江苏海伦石化有限公 司2020 年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-013）。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（十四）审议通过了《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司2021 年度日常关联交易预 计的公告》（公告编号：2021-014）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事卞惠良、卞永刚、 卞江峰回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

（十五）审议通过了《关于公司与下属公司、下属公司之间担保额度预计的 议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与下属公司、下属公司之间 担保额度预计的公告》（公告编号：2021-015）。

该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十六）审议通过了《关于公司与关联方确定互保额度的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司与关联方确定互保额度的公

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告》（公告编号：2021-016）。

• 该事项在提交公司董事会审议前，已获得公司全体独立董事事前认可。 独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

• 此议案同意票4 票，反对票0 票，弃权票0 票。关联董事卞惠良、卞永刚、

• 卞江峰回避表决。

此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

• （十七）审议通过了《关于公司及下属公司使用闲置自有资金进行现金管理

• 的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于公司及下属公司使用闲置自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-017）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十八）审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海 证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》 （公告编号：2021-018）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（十九）审议通过了《关于制定<期货套期保值交易管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《期

货套期保值交易管理制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（二十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海

证券报》披露的《江苏三房巷股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的公告》 （公告编号：2021-019）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （二十一）审议通过了《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

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具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外

汇衍生品交易业务管理制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （二十二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股

东大会议事规则》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董

事会议事规则》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十四）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独

立董事工作制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十五）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募

集资金管理制度》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十六）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对

外投资管理制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

此议案尚须提请股东大会审议通过。

（二十七）审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投

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资者关系管理制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （二十八）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内

幕信息知情人登记制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （二十九）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信 息披露管理制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （三十）审议通过了《关于制定<子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《控

股子公司管理制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （三十一）审议通过了《关于制定<重大内部信息报告制度>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重 大内部信息报告制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

（三十二）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议

案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信 息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （三十三）审议通过了《关于制定<董事、监事及高级管理人员所持公司股

• 份及其变动管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董

• 事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

• 此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

• （三十四）审议通过了《关于召开公司2020 年年度股东大会的议案》

公司拟于2021 年5 月11 日召开公司2020 年年度股东大会。具体内容详见

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公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《江 苏三房巷股份有限公司关于召开公司2020 年年度股东大会的通知》（公告编号： 2021-008）。

此议案同意票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会 2021 年4 月17 日

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