Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 5, 2021

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2021-004

江苏三房巷股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏三房巷股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。

（二）本次董事会会议通知于2021年1月25日以电话通知、电子邮件的方式 发出。

（三）本次董事会会议于2021年2月5日在本公司会议室以现场表决方式召 开。

（四）本次董事会应到会董事7名，实到会董事7名。

（五）本次会议由董事长卞惠良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会

议。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于转让织布车间闲置设备的议案》

由于公司织布车间部分设备购置年限较长，生产效率低下，已无法满足公司 产品质量及技术要求，且维修保养费用高，耗能高，经营效益低下，不能充分发 挥其资产使用价值，目前处于闲置状态。该部分设备主要包括56台织布机、1台 浆纱机、2台高速整经机以及其配套的相关设备。截止2020年12月31日，上述设 备账面原值25,243,592.65元，账面净值795,602.65元。为进一步集中优势资源， 聚焦主业，优化公司产业结构，提高资产运营效率，公司将上述设备转让。

近期公司与自然人李青签订了《设备转让合同》，将上述设备转让给李青，

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经双方协商确定，转让价格为人民币382万元。董事会授权公司管理层办理上述 设备转让相关事宜。自然人李青具备履约能力，与本公司不存在关联关系。

此次转让设备规模较小，不会对公司生产经营产生不利影响；本次设备转让

带来较小收益，不会对公司2021年度经营业绩造成重大影响。

该议案同意票7票；反对票0票；弃权票0票。

独立董事对此议案发表了独立意见。

（二）审议通过了《关于全资孙公司江阴兴佳塑化有限公司拟投资建设年产 12万吨可降解新材料项目的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏三房巷股份有限公司关于全资孙公司江阴兴佳塑化有限公司拟投资建设年产 12万吨可降解新材料项目的公告》（公告编号：2021-005）。

该议案7票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见。

特此公告。

江苏三房巷股份有限公司

董 事 会 2021 年2 月5 日

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