Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Aug 25, 2011

股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2011-008

江苏三房巷实业股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

暨召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第九次会议于2011 年8 月13 日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2011 年8 月24 日上午9：00 在本公 司会议室召开，应到会董事7 名，实到会董事7 名，符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主 持。经与会董事审议，一致形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2011 年半年度报告全文及摘要》。 该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司对外担保议案》。

因生产发展的需要,根据公司实际情况，拟为本公司控股股东江苏三房巷集 团有限公司的控股子公司向中国农业银行江阴市支行申请流动资金贷款提供担 保，具体担保对象及额度如下：为江阴兴佳塑化有限公司提供5000万元担保额度、 为江阴华美特种纤维有限公司提供5000万元担保额度、为江阴新伦化纤有限公司 提供10000万元担保额度、为江阴华怡聚合有限公司提供6000万元担保额度、为 江阴华盛聚合有限公司提供4000万元但保额度，共计3亿元担保额度，期限为一 年。在此额度内，公司授权董事长与银行签订或逐笔签订具体担保协议，并办理 相关担保手续。（详见公司对外担保公告）。

该议案5票赞成，0票反对，0票弃权。（关联董事卞平刚先生、卞刚红先生 对此议案回避了表决）。该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议 案回避表决。

三、审议通过了关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案。 该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 详细事项如下：

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• 1、会议时间：2011 年9 月17 日上午9：30 开始

• 2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

• 3、会议方式：现场召开

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议内容：审议《公司对外担保议案》

• 6、出席会议人员：

• （1）2011 年9 月14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的 股东。

  • （2）公司董事、监事、高级管理人员和见证律师。

  • 7、参加会议方法：

  • （1） 请出席会议的股东或委托代理人于2011 年9 月15 日—16 日（上午9：

• 00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。

  • 公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423

  • 联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823 联系人：何兴生先生

• （2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券

• 账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户 卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账 户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附件）

  • （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

  • （4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

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董 事 会

2011 年8 月24 日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷 实业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本股东授 权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票； 对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委 托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞 成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按 其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束 为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码： 被委托人身份证号码：

被委托人签名： 委托日期：

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