Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 27, 2011

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2011-007

江苏三房巷实业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第八次会议于2011 年4 月15 日以专人送达和传真方式发出通知，会议于2011 年4 月26 日上午在本公司会议 室召开，应到会董事7 名，实到会董事7 名，公司监事、高级管理人员列席会议， 会议由董事长卞平刚先生主持，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的 规定。经与会董事审议，一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司2011 年第一季度报告全文和正文》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

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2011 年4 月26 日

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