Jiangsu Sanfame Polyester Material Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Mar 22, 2012

证券代码：600370 证券简称：三房巷 公告编号：2012-001

江苏三房巷实业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 暨召开2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2012 年3 月5 日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2012 年3 月21 日上午在本公司会议 室召开，应到会董事7 名，实到会董事7 名，符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长卞平刚先生主持。经 与会董事审议，一致形成了如下决议：

一、审议通过了公司《2011 年度董事会工作报告》 此议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

二、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》 此议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

三、审议通过了公司《2011 年度利润分配方案》

经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2011 年母公司实现净利润 20,022,029.50 元，按10%提取盈余公积金2,002,202.95 元，董事会拟定以2011 年12 月31 日的总股本318,897,692 股为基数，向全体股东每10 股派现金股利 0.5 元(含税)，共计派发现金15,944,884.60 元。本年度不进行资本公积金转增 股本。

此议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

四、审议通过了公司《2011 年年度报告全文及摘要》

此议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

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• 五、审议通过了继聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012 年度财务

• 审计机构及支付其审计费用的议案。

  • 2012 年度，公司拟续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2012 年

• 度财务审计机构。2011 年度支付审计费用58 万元(含子公司的审计费用)。 此议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提请股东大会审议通过。

• 六、审议通过了公司《日常关联交易议案》

• 详细内容请见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《日常关联交易公告》

• 编号：2012-003

• 此议案5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。(关联董事卞平刚先生、卞刚红先生

• 对此议案回避了表决)。

  • 该议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将对此议案回避表决。

  • 七、审议通过了公司《内部控制规范实施工作方案》的议案

  • 该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  • 八、审议通过了公司《2011 年度独立董事述职报告》

该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 九、审议通过了关于召开公司2011 年度股东大会的议案

该议案7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

• 1、会议时间：2012 年4 月14 日上午9：30 开始

• 2、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷茶楼二楼会议室

• 3、会议方式：现场召开

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议内容：

• （1）审议《2011 年度董事会工作报告》

• （2）审议《2011 年度监事会工作报告》

• （3）审议《2011 年度财务决算报告》

• （4）审议《2011 年度利润分配方案》

• （5）审议《2011 年年度报告全文及摘要》

• （6）审议续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机

• 构及支付其审计费用的议案

  • （7）审议《日常关联交易议案》

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• （8）听取独立董事2011 年度述职报告

• 6、出席会议人员：

• （1）2012 年4 月10 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

• 分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的 股东。

  • （2）公司董事、监事及高级管理人员，见证律师。

  • 7、参加会议方法：

• （1） 请出席会议的股东或委托代理人于2012 年4 月11 日—4 月12 日（上

• 午9：00-11：00，下午14：00-16：00）到本公司证券部登记。

  • 公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423 联系电话：0510-86229867；传真：0510-86229823 联系人：何兴生先生

• （2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券

• 账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户 卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账 户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。（授权委托书见附）

  • （3）异地股东可用信函或传真方式登记。

  • （4）其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2012 年3 月21 日

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附件

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三 房巷实业股份有限公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被 委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成 票；对第 项议案投反对票；对第 项议案投弃权 票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此 处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托 人有权按其自己的意思表决。本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大 会结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）： 委托股东身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托股东证券账户卡号码： 被委托人身份证号码： 被委托人签名： 委托日期：

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