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Feb 11, 2026

江苏日盈电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料

江苏日盈电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议资料

二零二六年二月

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江苏日盈电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料

目录

2026 年第一次临时股东会会议议程 ......................................... 3 2026 年第一次临时股东会会议须知 ......................................... 5 2026 年第一次临时股东会会议议案 ......................................... 7 议案一：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议案》 ......... 7 议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 ................. 8

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江苏日盈电子股份有限公司2026 年第一次临时股东会会议资料

江苏日盈电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间：

• 1、现场会议召开时间为：2026 年2 月27 日13 时30 分。

• 2、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

①网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

②网络投票起止时间：自2026 年2 月27 日至2026 年2 月27 日

③采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为

股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：

江苏省常州市经济开发区潞横路2788 号日盈电子会议室

三、出席现场会议对象

1、截止2026 年2 月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权 代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东。

2、公司董事、高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、见证律师：江苏日月泰律师事务所

五、现场会议议程：

• 1、参会人员签到、股东进行发言登记。

• 2、主持人宣布现场会议开始。

• 3、主持人向股东会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数。

• 4、董事会秘书宣读会议须知。

• 5、推举股东代表与律师共同参加计票和监票、分发现场会议表决票。 6、审议会议议案

议案1、审议《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期权的议

案》

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议案2、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

• 7、股东发言。

• 8、现场投票表决。

• 9、休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）。

10、监票人代表宣读表决结果。

• 11、董事会秘书宣读股东会决议。

• 12、见证律师宣读法律意见书。

13、主持人宣布会议结束。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2026 年2 月27 日

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江苏日盈电子股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股 东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《上市公司股东会规则》、《公司章程》及公司《股东会议事规则》的有关规 定，特制定如下会议须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持股东会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工 作。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席股东会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时 间为准。股东在参会登记时间内没有通过信函或传真方式登记的，不在签到表上 登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股份数之内的股东或股东代 理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状 态。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股 东会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东 会的正常秩序。

五、股东要求在股东会上发言的，应当举手示意，由会议主持人按照会议的 安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会 议议案进行，简明扼要，每次发言时间一般不超过5 分钟；股东要求发言时，不 得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在 进行表决时，股东不再进行发言；股东违反上述规定，主持人有权加以拒绝或制 止。公司相关人员应认真负责、有针对性地集中回答股东提出的问题。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股 东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东

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在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”“弃权”三项中 任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、本次股东会共审议2 个议案，且不采取累积投票制表决方式。

八、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其 他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

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2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于回购注销部分限制性股票与注销部分股票期

权的议案》

各位股东及股东代表：

根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于1 名 激励对象因个人原因离职，公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下处 理：回购注销其持有的2,500 股限制性股票，同时对其尚未行权的2,500 份股票 期权予以注销。

请各位股东审议。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2026 年2 月27 日

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议案二：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议

案》

各位股东及股东代表：

鉴于公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个人 原因离职，不再具备2024年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其持有 的2,500股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为9.92元/股。公 司注册资本及普通股由11,739.5931万股减少到11,739.3431万股。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》及《公司章程》等相关规定，公司 拟对《公司章程》修订如下：

拟对《公司章程》修订如下：
原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
第六条公司注册资本为人民币 11,739.5931万元。	第六条公司注册资本为人民币 11,739.3431万元。
第二十一条公司的股份总数为 11,739.5931万股，均为普通股。	第二十一条公司的股份总数为 11,739.3431万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更最终以工 商登记机关核准内容为准。修订后的《公司章程》全文登载于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

请各位股东审议，同时提请股东会授权董事会办理相应工商变更登记、备 案手续等。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2026 年2 月27 日

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