Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码： 603286 证券简称：日盈电子 公告编号： 2021-046

江苏日盈电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十七次会 议通知于2021 年8 月22 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于2021 年8 月27 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议 合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1 、审议通过了《2021 年半年度报告全文及摘要》

董事会认为：公司严格执行企业会计准则，《2021 年半年度报告》公允的 反映了公司2021 年半年度的财务状况和经营成果：2021 年半年度报告所披露 的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管 理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《江苏日盈电子股份有限公司2021 年半年 度报告全文及摘要》。

2 、审议通过了《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政策的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于执行新租赁准则暨变更相关会计政 策的公告》。（公告编号：2021-045）

三、备查文件

江苏日盈电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2021 年 8 月 28 日

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