Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码： 603286 证券简称：日盈电子 公告编号： 2021-005

江苏日盈电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第十三次会 议通知于2021 年2 月20 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并 于2021 年2 月26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次 会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应出席董事8 人，实际出席董事8 人。公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议 合法有效。

二、 董事会会议审议情况

• 1、审议通过了《关于投资建设5G 智能化汽车零部件制造项目的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

公司为加深在汽车零部件行业领域的布局，优化公司的产品结构，通过以 现有产品为纽带，向高价值、高技术产品转型，以提高公司的综合竞争力。公 司拟投资建设“5G 智能化汽车零部件制造项目”。本项目总投资为100,521.95 万元，其中固定资产投资66,502.72 万元，流动资金34,019.23 万元。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于投资建设5G 智能化汽车零部件制造 项目的公告》（公告编号：2021-002）。

该议案尚需提交公司2021 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

同意聘任陆鹏先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三 届董事会任期届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公 告》（公告编号：2021-003）。

3、审议通过了《关于公司召开2021 年度第一次临时股东大会的议案》 董事会拟于2021 年3 月16 日召开2021 年度第一次临时股东大会。 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定 信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于公司召开2021 年度第一次临时股东 大会的通知》（公告编号：2021-004）。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2021 年 2 月 27 日