Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 26, 2021

证券代码： 603286 证券简称：日盈电子 公告编号： 2021-003

江苏日盈电子股份有限公司

关于公司总经理辞职及聘任新总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司 董事长兼总经理是蓉珠女士申请辞去总经理职务的书面报告。因公司生产经营 规模不断发展，为集中精力更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治 理和战略规划，同时专注于公司新产品和新项目开发及实施，是蓉珠女士申请 辞去公司总经理职务。是蓉珠女士辞去总经理职务后，将继续担任公司董事、 董事长及董事会相关专门委员会职务，并按照法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定继续履行忠实勤勉义务。

是蓉珠女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对是蓉珠女士在 担任公司总经理期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。

为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，经公司董事长是蓉珠女士提名，公司董 事会提名委员会对被提名人陆鹏先生的任职资格审核通过后，公司于2021 年2 月26 日召开的第三届董事会第十三次会议上审议并通过了《关于聘任公司总经 理的议案》。董事会决定聘任陆鹏先生担任公司总经理（陆鹏先生简历见附 件），行使《公司章程》规定的总经理职权，对公司董事会负责，聘期同公司第 三届董事会任期一致。

截至本公告日，陆鹏先生通过直接方式共计持有公司股份1,750 万股，占 公司总股本的19.87%，为公司实际控制人之一。不存在《公司法》《公司章 程》规定的不得担任公司总经理的情形，公司独立董事对该事项发表了同意的 独立意见。

独立董事独立意见：1.经审核陆鹏先生的个人履历及资料，陆鹏先生具备 担任公司总经理的任职资格和履职能力，不存在《公司法》《公司章程》中规定 不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者， 并且禁入尚未解除之情形。2.聘任陆鹏先生担任公司总经理的提名、审议、表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。3.我们同意董事 会聘任陆鹏先生担任公司总经理，聘期同公司第三届董事会任期一致。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2021 年 2 月 27 日

附件：陆鹏先生简历

陆鹏：男，1986 年生，中国籍，无永久境外居留权，本科学历，2009 年 11 月至2010 年12 月担任常州豪爵摩托车有限公司质量工程师，于2010 年12 月起在江苏日盈电器有限公司任职，现任江苏日盈电子股份有限公司董事、副 总经理，同时兼江门容宇执行董事兼总经理、长春日盈执行董事兼总经理。 截至本公告日，陆鹏先生通过直接方式共计持有公司股份1,750 万股，占 公司总股本的19.87%，为公司实际控制人之一，与是蓉珠女士为母子关系。 除此之外，陆鹏先生与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合 有关法律、法规的规定。