Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Nov 26, 2018

证券代码： 603286 证券简称：日盈电子 公告编号： 2018-040

江苏日盈电子股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司）第二届董事会第十八次会议 通知于2018 年11 月21 日以电子邮件形式发出，并于2018 年11 月26 日在公司 会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相结合。本次会议由公司董事 长是蓉珠女士主持,应到董事8 名，实到董事8 名，其中3 名董事现场出席，董 事韩亚伟先生、杨辉先生、独立董事莫英娟女士、朱小平女士、吴涛先生以通讯 方式表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、 董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》 表决结果：同意8 票，反对0 票，弃权0 票。

董事会认为：本次使用募集资金对公司全资子公司日盈长春进行注资符合该 募投项目的资金投向及实际资金需求，有利于保障募投项目顺利完成，提高募集 资金使用效率，进而满足公司业务发展需要，不会对公司的正常生产经营和业务 发展产生不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，没有违反中国证监会、上海证 券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合相关法律、法规及 公司章程对募集资金使用的相关规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定

信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的 《关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告》（公告编号： 2018-039）。

特此公告

江苏日盈电子股份有限公司董事会 2018 年 11 月 27 日