Jiangsu Riying Electronics Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 12, 2017

证券代码： 603286 证券简称：日盈电子 公告编号： 2017-019

江苏日盈电子股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会 议于 2017 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决的方式召开，召集人在会上作了 相关说明。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主 席殷忠良先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为：本次公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合募 集资金置换的相关规定，不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展，同意 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏日盈电子股份有限公司监事会

2017 年9 月13 日