Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Nov 14, 2011

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-066

江苏润邦重工股份有限公司

关于召开2011年度第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会 议决定，于2011年12月2日（星期五）召开2011年度第四次临时股东大会，现将本次 会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

• 3、会议召开日期和时间：2011年12月2日（星期五）上午10:00开始，会期半天。

• 4、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

• 5、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号公司会议室。

• 6、出席对象：

（1） 截至2011年11月28日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• 1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；

• 2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

• 3、审议《累积投票制度》；

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4、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

上述议案已全部经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容刊登于 2011年11月15日巨潮网。

• 三、会议登记办法

• 1、登记时间：2011年11月29日—11月30日。（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00）

• 2、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号） 3、登记方式：

（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或 证明进行登记；

（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身 份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公 司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人 委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人 身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够 表明其身份的有效证件或证明登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须在2011年11月30日下午17： 00点前送达或传真至本公司）。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次 股东大会不接受会议当天现场登记。

四、其他事项

1、联系方式

联系电话：0513-80100206

传真号码：0513-80100206

联系人：谢贵兴 刘聪

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路9号

邮政编码：226010

• 2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

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附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司 董事会

2011年11月15日

附件

江苏润邦重工股份有限公司 2011年度第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2011年12月2日召 开的江苏润邦重工股份有限公司2011年度第四次临时股东大会现场会议，并依据本 授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的 相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3	审议《累积投票制度》
4	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

• （说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、

• “反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

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委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

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