Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 4, 2011

证券代码：002483 证券简称：润邦股份 公告编号：2011-006

江苏润邦重工股份有限公司 关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第十四次会议决定，于 2011 年 1 月 21 日（星期五）召开 2011 年度第一次临时股东大会，现将本次会议的有关 事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1 、召集人：公司董事会。

• 2 、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

• 3 、会议召开日期和时间： 2011 年 1 月 21 日（星期五）上午 10:00 开始，

• 会期半天。

  • 4 、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

  • 5 、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号公司会议室。

  • 6 、出席对象：

（ 1 ）截至 2011 年 1 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （ 2 ）公司董事、监事和高级管理人员；

• （ 3 ）公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• 1 、审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》

• 2 、审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》

• 3 、审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》

• 上述议案经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，内容详见刊登于

2011 年 1 月 5 日的《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网。

提请各位股东注意：上述三个议案互为条件，如其中任一议案未获得通过则

视三个议案均未获通过。

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三、会议登记办法

1 、登记时间： 2011 年 1 月 18 日 ——1 月 19 日（上午 9:30-11:30 ，下午 13:30-17:00 ）

2 、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号）

3 、登记方式：

（ 1 ）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明进行登记；

（ 2 ）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理 人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进 行登记；

（ 3 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加 盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定 代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法 定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡 或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（ 4 ）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记 以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4 、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、其他事项

1 、联系方式

联系电话： 0513-80100206

传真号码： 0513-80100206

联系人：谢贵兴 章智军

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路 9 号

邮政编码： 226010

2 、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

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附件

江苏润邦重工股份有限公司 2011 年度第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于2011 年1月21 日召开的江苏润邦重工股份有限公司2011年度第一次临时股东大会现场会议，并 依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需 要签署的相关文件。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	审议《关于设立南通润邦海洋工程装备有限公司的议案》
2	审议《关于南通润邦海洋工程装备有限公司购买土地的议案》
3	审议《关于变更募投项目实施主体、实施地点的议案》

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能 表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不 选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）： 委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人签字： 被委托人身份证号码：

委托日期：2011年 月 日

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