JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Oct 9, 2020

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2020-058 转债代码：113548 转债简称：石英转债 转股代码：191548 转股简称：石英转股

江苏太平洋石英股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 转股情况：石英转债自2020 年7 月1 日至2020 年9 月30 日 期间，转股的金额为93,892,000.00 元，因转股形成的股份数量为 6,217,767 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的1.843412%。 截至2020 年9 月30 日，累计已有人民币236,990,000.00 元石英转 债已转换为公司A 股股份，累计转股数量为15,661,196 股，占可转 债转股前公司已发行股份总额的4.643153%；

 未转股可转债情况：截至2020 年9 月30 日，尚未转股的石英 转债金额为人民币123,010,000.00 元，占石英转债发行总量的比例 为34.17%

一、 可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1498 号文核准，江 苏太平洋石英股份有限公司（简称“公司”）于2019 年10 月28 日公 开发行了3,600,000 张可转换公司债券，每张面值100 元，发行总额 36,000.00 万元，期限6 年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2019]254 号文同意，公司 36,000.00 万元可转换公司债券于2019 年11 月22 日起在上海证券 交易所挂牌交易，债券简称“石英转债”，债券代码“113548”。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定及《江苏太平洋

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石英股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”）的约定，公司该次发行的“石英转债”自2020 年 05 月01 日起可转换为公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后 的第1 个交易日），即顺延至2020 年5 月6 日可开始转股，转股价格 为15.25 元/股。因公司实施2019 年年度利润分配，自2020 年6 月 10 日起，转股价格调整为15.10 元/股，详见公司在上海证券交易所 网站（www.ssc.com.cn）上披露的相关公告 。

二、 可转债本次转股情况

石英转债自2020 年7 月1 日至2020 年9 月30 日期间，转股的 金额为93,892,000.00 元，因转股形成的股份数量为6,217,767 股， 占可转债转股前公司已发行股份总额的1.843412%。截至2020 年9 月30 日，累计已有人民币236,990,000.00 元石英转债已转换为公司 A 股股份，累计转股数量为15,661,196 股，占可转债转股前公司已 发行股份总额的4.643153%。

截至2020 年9 月30 日，尚未转股的可转债金额为 123,010,000.00 元，占可转债发行总量的34.17%。

三、 股本变动情况

股份类别有限售条件流通股无限售条件流通股总股本	变动前（2020 年7 月1 日）0346,740,029346,740,029	本次可转债转股06,217,7676,217,767	变动后（2020 年9 月30 日）0352,957,796352,957,796

四、 其他

联系部门：江苏太平洋石英股份有限公司董事会办公室 联系电话：0518-87018519

联系地址：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧 邮政编码：222342

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特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2020 年10 月10 日

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