JIANGSU PACIFIC QUARTZ CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 15, 2015

证券代码：603688 证券简称：石英股份 公告编号：临2015-059

江苏太平洋石英股份有限公司

关于召开2015 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年12月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月8日在《中 国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布了《江 苏太平洋石英股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，由于 本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，为确保公司股东充分了解本次股东大会有关信息，现再次将 会议的有关事项提示如下：

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2015 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年12 月23 日 14 点 30 分 召开地点：江苏太平洋石英股份有限公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

• 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2015 年12 月23 日

至2015 年12 月23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于向晶海洋半导体（东海）有限公司提供委 托贷款的议案	√

2	关于制定《对外投资管理制度》的议案	√
3	关于公司向农业银行东海县支行申请综合授 信额度的议案	√

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，并于2015 年12 月 8 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603688	石英股份	2015/12/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会

议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登 记。

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印

件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代 理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进 行登记。

（二）登记时间和地点

1. 时间：2015 年12 月 21 日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00 2. 地点：公司董事会办公室

六、 其他事项

（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理。 （二）会议联系方式 联系人：李兴娣 电 话：051887018519

传 真：051887018517

地 址：江苏省东海县平明镇马河电站东侧

特此公告。

江苏太平洋石英股份有限公司董事会 2015 年12 月16 日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏太平洋石英股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年12 月23 日召开的贵公司2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于向晶海洋半导体（东海）有限公司 提供委托贷款的议案
2	关于制定《对外投资管理制度》的议案
3	关于公司向农业银行东海县支行申请综 合授信额度的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。