Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Management Reports 2013

Apr 18, 2013

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2013‐011

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二 次会议通知于 2013 年 4 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2013 年 4 月 17 日下 午 14 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名， 会议由监事会主席任德君先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平 洋精锻科技股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。

本次监事会经审议，通过了以下议案： 一、审议通过了《 2012 年度监事会工作报告》 本报告以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 本报告需提交股东大会审议。

二、审议通过了《 2012 年年度报告》及《 2012 年年度报告摘要》

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2012 年度报告的程序符合法律、 法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截止 2012 年底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2012 年年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公 告，年度报告摘要同时刊登于 2012 年 4 月 19 日《证券时报》。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本报告需提交股东大会审议。

三、审议通过了《 2012 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 43886 万元，比上年同期增长 14.55% ；营业利 润 12466 万元，比上年同期增长 34.32% ；利润总额 13256 万元，比上年同期增长 28.92% ；净利润 11175 万元，比上年同期增长 29.88% 。公司资产质量及财务状况良 好。

本报告以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 本报告需提交股东大会审议。

四、审议通过了《 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 4 月 17 日出具的《审 计报告》（中瑞岳华审字 [2013] 第 [3258] 号），公司 2012 年度归属于上市公司股东的 净利润为 111,753,618.49 元，其中：母公司实现税后净利润 115,468,348.05 元。根 据《公司法》和《公司章程》，母公司提取盈余公积 11,546,834.81 元后，母公司滚 存未分配利润额 203,454,211.72 元。

2012 年度利润分配方案：以截止 2012 年 12 月 31 日公司总股本 150,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.7 元人民币（含税），共计派发现金 25,500,000 元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，转增后公 司总股本将增加至 180,000,000 股。

本预案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本预案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《 2012 年度内部控制自我评价报告》

监事会成员一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部 控制环境，并根据法律法规和公司实际情况变化适时进行了修订和完善，保证了公 司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护 了公司及股东的利益。

本报告以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《 2013 年度日常关联交易预计的议案》

公司 2013 年度日常关联交易事项预计如下表：

关联人名称	交易内容	2013年预计
姜堰市天目机械配件厂	外协加工	50万元
姜堰市姜堰镇城北木器抛光厂	外协加工、材料采购	60万元

监事会成员一致认为：公司关联交易遵循市场定价及互利双赢的交易原则，符 合双方生产经营的实际需要和具体情况及自愿、公平、合理的原则；公司发生的关 联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易价格公允， 关联交易金额较小，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《 2013 年 1 季度报告》

监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司 2013 年 1 季度报告的程序符合 法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司截 止 2013 年 1 季度底的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。

公司 2013 年 1 季度报告全文详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。 本报告以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于选举第二届监事会监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律 法规和《公司章程》的相关规定，本届监事会提名任德君先生、钱后刚先生为公司 第二届监事候选人，与职代会民主产生的职工代表监事沙光荣共同组成公司第二届 监事会。监事候选人简历详见附件。监事会声明：最近两年内曾担任过公司董事或 高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未 超过公司监事总数的二分之一。

本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议，并以累积投票制进行表决。 特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司监事会

2013 年 4 月 17 日

附：公司第二届监事会候选人简历

任德君先生： 中国国籍，1966 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专学 历，助理工程师。2008 年至今历任江苏太平洋精锻科技股份有限公司总经理办公室 主任、工会主席。现任本公司监事会主席、总经理办公室主任，兼任江苏太平洋齿 轮传动有限公司监事。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及 持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。

钱后刚先生 ：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居住权，中共党员，大专 学历，助理工程师。2008 年至今历任江苏太平洋精锻科技股份有限公司国内业务部 副经理，现任本公司生产设备部经理。未持有公司股份，与公司其他董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上的股份的股东之间无关联关系，未受到过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条规定的情形。