Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Oct 20, 2015

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2015-037

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第 13 次 会议于 2015 年 10 月 19 日以现场表决的方式召开。会议审议通过了《关于设立全资 子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

1 、公司因发展战略需要， 2015 年 8 月 31 日与天津经济技术开发区管理委员会 （以下简称“管委会”）签订了《投资合作协议》，拟在天津市经济技术开发区设 立全资子公司作为北方制造基地。根据北方制造基地的定位规划和协议约定，公司 规划总投资约 5 亿元，具体分两期工程进行投资建设，首次以自有资金出资 6000 万 元注册成立全资子公司。

2 、本次对外投资总额为 6000 万元，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》 等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3 、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。

二、投资设立子公司基本情况

1 、公司名称：天津太平洋传动科技有限公司

2 、注册资本： 6000 万元人民币

• 3 、公司性质：有限责任公司（法人独资）

• 4 、公司地址：天津经济技术开发区西区（北大街以北、冬旭路以东、杨北公路

以南）

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

5 、经营范围：齿轮，锻件，挤压件，模具，差速器、离合器、传动器、转向器 及其零配件的研发、设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 （国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）

以上登记情况如与工商登记不符，以工商登记为准。

三、投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

• 1 、对外投资的目的以及对公司的影响

根据公司业务发展战略规划需要，公司在天津经济技术开发区设立全资子公司， 以进一步加快公司建设北方制造基地的战略布局，充分抓住天津地区京津冀一体化 的国家战略发展机遇和天津的人力资源和科技资源优势，贴近客户以降低物流成本， 同时为公司整体业务的市场拓展提供新的发展平台，保证公司可持续健康发展。

• 2 、存在的风险

全资子公司成立后，存在经营管理、人力资源、财务成本等方面的风险，同时， 由于项目周期较长，产生效益需要一个过程，公司将会采取积极措施降低和化解投 资与经营风险

四、备查文件

• 1 、江苏太平洋精锻科技股份有限公司第二届董事会第 13 次会议决议

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2015 年 10 月 20 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==