Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 29, 2021

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2021-061

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次 会议通知于 2021 年 11 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 11 月 27 日下 午 14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。会议由夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》

《关于向天津太平洋传动科技有限公司增加投资的公告》具体内容详见中国证 监会指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的议案》

《关于向宁波太平洋电控系统有限公司增加投资的公告》具体内容详见中国证 监会指定信息披露网站。

本议案以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2021 年 11 月 29 日