Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2020年度独立董事述职报告

各位董事：

作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相 关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，维护中小股东的合法权益不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥了独立董事及专业委员会的作用。

一、出席会议的情况

2020年公司共召开了八次董事会会议、两次股东大会会议，本人均按时参加。本 人秉着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的议案均在会前充分阅读了资料， 为在会议上的表决作好充分的准备，会议上认真审议每一项议案，积极参与讨论并提 出合理化建议，为会议做出科学决策发挥了积极的推动作用，并发挥独立董事的专业 优势，行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，其重大经营事项均履行了相关审 批程序，合法有效，各种议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权 的情形。

二、发表独立意见的情况

2020年，本人严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽责，对 重大事项如：利润分配预案、内部控制自我评价报告、日常关联交易预计、高级管理

人员薪酬考核分配、聘请审计机构、非公开发行股票方案等发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人参加了董事会下属提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会四个专业委员会会议，在各委员会的工作中均认真履行了职责。2020年，按照各专 业委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事项进行审议，充分发 挥了专业优势，向董事会提出了专业委员会意见，对公司的持续、稳健发展提供了积 极有力的支持。

本人作为提名委员会的召集人，对公司董事会提出建议，从可持续健康发展的角 度考虑，以上海子公司和日本支店为平台，招聘引进高层次人才，引进新生力量，储 备培养后备人才。完善公司业绩考核体系和考核方法，加大后备管理骨干的培养力度， 建立和完善管理岗位考核制度，创造公平公正的人才成长制度，以保持公司基业长青。

四、学习调研及对公司进行现场检查的情况

2020年，本人认真学习了证监会、深圳证券交易所、上市公司协会下发的各类法 律、法规及监管政策，参加了多期江苏省上市公司协会组织的线上培训班。同时加强 自身学习，切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东 权益的意识。同时，本人充分利用参加公司董事会的机会，对公司进行了多次现场考 察，深入了解公司的生产经营状况、内部控制和财务状况，与公司其他董事、高管人 员及相关工作人员通过电话和邮件等方式保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的 进展等情况，为决策的科学性、准确性提供事实依据；并时刻关注公司外部环境及市 场变化对公司的影响，对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责，对 公司的未来发展战略提出了建设性的意见。

五、保护投资者权益方面所做的工作

本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相 关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识行使表决权，特别关注于 相关议案对全体股东利益的影响。对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 等情况进行监督和检查，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定，促进了董事会决策的科学性和客观性，使信息披露为广大投资者服务， 切实地维护了公司和中小股东的合法权益。

六、公司对独立董事工作的支持情况

公司能一如既往支持我们的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通信、人员 安排等条件，较好的传递了我们与公司董事会、监事会、管理层、会计师事务所以及 上级监管部门等之间的信息往来，并且公司管理层主动召开与独董的沟通会，汇报公 司经营和管理情况，支持我们的工作，为我们做出决策提供便利。

七、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020年，根据法律法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，我们对公司多 方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专门委员会建言献策，对增强董事 会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。

八、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

综上，作为公司的独立董事，2020年本人忠实地履行了自己的职责。2021年，本 人将继续本着诚信和勤勉的精神，关注国家改革发展政策精神,积极学习相关法律法规 和规章制度，依法对公司的制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交易、

业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展的产业升级、可持续发展及其它 有关事项等，发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的职责。同时 衷心希望公司在董事会的领导下，能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报 广大股东。

特此报告！

独立董事：王长明 2021年4月16日