Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 19, 2021

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2021-016

江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，我们作为江苏太平洋精锻科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，已于董事会召开前获得相关需要审议的 议案，在了解相关信息的基础上，现对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项 发表事前认可意见如下：

一、关于《2020 年度利润分配预案》的事前认可意见

根据公司的实际经营情况，我们认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司 当前的实际情况，顺应了公司发展战略需要，有利于公司的持续稳定健康发展，符 合公司《未来三年股东回报规划（ 2020 年度 ~2022 年度）》和《公司章程》规定的 利润分配政策，能够达到证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的要求，同意将《 2020 年度利润分配预案》提交董事会审议。

二、关于2021 年度日常关联交易预计的事前认可意见

我们在核查相关文件，了解相关关联交易情况后认为：公司 2021 年度日常关 联交易遵循市场定价及公允、公平、公正的交易原则，预计金额合理，符合双方生 产经营的实际需要和具体情况，不存在损害公司及股东、特别是中小股东和非关联 股东利益的情形，不会影响公司的独立性，同意将《 2021 年度日常关联交易预计的 议案》提交董事会审议。

三、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

公司拟续聘的审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，以及

足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的要求， 有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股 东利益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。

独立董事：王长明、谢谈、郭民

2021 年 4 月 16 日