Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 18, 2021

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2021-005

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 一次会议通知于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 1 月 15 日 是上午 9 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了《关于公司拟与重庆市永川区人民政府签订 < 项目 投资协议 > 的议案》。

董事会同意公司与重庆市永川区人民政府签订《项目投资协议》，具体内容详 见中国证监会指定信息披露网站公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2021 年 1 月 18 日

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