Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 11, 2018

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2018-022

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次 会议通知于 2018 年 6 月 2 日以电子邮件方式发出，会议于 2018 年 6 月 11 日上午 9 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定， 会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。

本次董事会经审议，以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，通过了《关于向天津 太平洋传动科技有限公司增加投资的议案》，具体内容详见中国证监会指定信息披露 网站公告。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2018 年 6 月 11 日

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