Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 9, 2017

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2017-030

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议通知于 2017 年 8 月 1 日以电子邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 8 日下午 14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规定， 会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人员列 席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《 2017 年半年度报告》及摘要。

公司《 2017 年半年度报告》全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关 公告，《 2017 年半年度报告披露提示性公告》刊登于 2017 年 8 月 10 日《证券时报》。 本议案以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部颁布的《企业会计准则第 16 号—— 政府补助》，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告

本议案以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2017 年 8 月 9 日

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