Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

May 10, 2017

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2017-024

江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会选举董事长及聘任公司高级管理人员 的独立意见

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次 会议于 2017 年 5 月 10 日以现场方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求和《公司章程》 的有关规定，作为公司独立董事，我们本着认真、负责的态度，在审阅和了解相 关聘任人员的个人简历、工作实绩等情况后，对本次会议审议的《关于选举公司 第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高 级管理人员的议案》、《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案》发表以下独 立意见：

1、经审阅，本次会议选举、聘任的相关人员的个人履历，未发现有《公司法》 第一百四十六条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。

2、本次公司董事会选举董事长及聘用公司高级管理人员的提名、聘任程序符 合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 规范性文件的规定；

3、经了解，本次会议选举、聘任的相关人员的教育背景、工作经历和身体状 况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，我们同意：

（1）选举夏汉关先生为公司第三届董事会董事长，并聘任其为总经理；

（2）聘任朱正斌先生为公司副总经理；

（3）聘任赵红军先生为公司副总经理；

（4）聘任董义先生为公司副总经理兼董事会秘书；

• （5）聘任林爱兰女士为公司财务总监；

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4、同意根据《高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》，对高级管理人员确 立薪酬标准、实行考核与奖励，有效地激励管理层提高工作积极性、主动性，与 公司股东的利益保持一致。

独立董事：谢谈、王长林、郭民

2017 年 5 月 10 日

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（本页无正文，为“江苏太平洋精锻科技股份有限公司独立董事关于 公司第三届董事会选举董事长及聘任公司高级管理人员的独立意见” 签署页）

独立董事签字：

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2017 年5 月10 日