Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 20, 2016

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2016-022

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五 次会议通知于 2016 年 6 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 18 日下 午 14 点在公司三楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于收购宁波诺依克电子有限公司 100% 股权的议案》

为便于公司进一步拓展汽车电子控制产品领域市场业务，更好地顺应新能源汽 车产业的发展需求，打造具有较强竞争力的高端汽车零部件业务模块，为公司的新 品开发、未来的技术进步和企业的可持续健康发展提供强有力的科技创新驱动能力 和产能规模扩张带来的业绩成长支撑，同意公司收购宁波诺依克电子有限公司 100% 股权。

本次进行的股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。具体详见中国 证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于向宁波诺依克电子有限公司增加投资的议案》 为提升诺依克公司的自动化装配、测试生产能力和试验研发能力，提高诺依克

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公司在主机配套市场的竞争力和市场占有率，使其具有行业一流水平的生产线和研 发手段，强化工程设计能力建设，同意公司收购宁波诺依克电子有限公司 100% 股权 后，在2016 年度对其增加投资6000 万元人民币，用于购置先进的装配测试和试验 设备，具体推进授权总经理组织实施。

本议案以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2016 年 6 月 20 日

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