Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

May 18, 2016

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2016-019

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会 于 2016 年 5 月 10 日任期届满。鉴于第三届董事会董事候选人和第三届监事会监事 候选人的提名工作尚未完成，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性， 公司第三届董事会、监事会需要延期换届。同时，公司第三届董事会专门委员会和 高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，为保持公司董事会、监事会工作的连续性、一致性， 公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将根据法律、法规和《公司章 程》的有关规定继续履行相应职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正 常运营。

公司将在上述提名事项完成后，及时进行换届工作，并履行相应的信息披露义 务。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会 2016 年 5 月 18 日

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