Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 19, 2016

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2015年度独立董事述职报告

各位董事：

作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2015年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规及《公司章程》和《独立 董事工作制度》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东的合法权益 不受损害，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及专业 委员会的作用。现将本人2015年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、出席会议的情况

2015年度公司共召开了三次董事会会议，召开了一次股东大会会议，本人参加了 公司三次董事会会议、列席一次股东大会会议。

2015年度本人秉着勤勉务实和诚信负责的原则，在任职期间，对提交董事会的议 案均在会前充分阅读了资料，参加审议，提出合理化建议，为会议做出科学决策发挥 了积极作用，并发挥独立董事的专业优势，行使表决权。

本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序，其重大经营事项均履行了相关审 批程序，合法有效，各种议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权 的情形。

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二、发表独立意见的情况

2015年度，独立董事严格按照《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守、勤勉尽 责，对重大事项如：利润分配方案、内部控制报告、募集资金存放与使用情况专项报 告、关联交易预算、高级管理人员薪酬考核分配方案、聘任审计机构、对外担保情况 和关联方资金占用情况的专项说明等发表了独立意见。

三、专门委员会履职情况

本人参加了董事会下属提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员 会四个专业委员会会议。

本人作为提名委员会的召集人，对公司提出要求，从可持续健康发展的角度考虑， 将治理结构的优化和对管理人才队伍的培养作为重要事项，培养和提拔一批有能力的 优秀年青骨干充实到重要岗位，做到公司的基业长青。

2015年按照各专业委员会工作制度的相关要求，各专业委员会分别就相关重大事 项进行审议，充分发挥了专业优势，向董事会提出了专业委员会意见，对公司的持续、 稳健发展提供了积极有力的支持。

四、对公司进行现场检查的情况

2015年度，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营状况、内部控 制和财务状况，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉 公司各重大事项的进展等情况；并时刻关注公司外部环境及市场变化对公司的影响， 对公司经营管理提出建议，忠实地履行了独立董事的职责。

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五、保护投资者权益方面所做的工作

本人忠实有效履行独立董事职责，对每一个提交董事会审议的议案，认真查阅相 关文件资料、向相关部门和人员询问，利用自身的专业知识行使表决权特别关注于相 关议案对全体股东利益的影响，严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》 的有关规定，使信息披露为广大投资者服务，维护了公司和中小股东的合法权益。

六、其他事项

• 1、未发生独立董事提议召开董事会情况；

• 2、未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

综上，作为公司的独立董事，本人2015年度忠实地履行了自己的职责。2016年本 人将继续本着诚信和勤勉的精神，关注国家改革发展政策精神，积极学习相关法律法 规和规章制度，依法对公司的制度建设，以及对董事会决议执行、财务管理、关联交 易、业务发展等情况进行核查和监督，同时结合公司发展的产业升级、可持续发展及 其它有关事项等，发表独立意见和相关专项说明，积极有效地履行独立董事的职责。 同时衷心希望公司在新的一年里能够开拓创新、再创佳绩，以更加优异的业绩回报广 大股东。

特此报告！

独立董事：王声堂

二〇一六年四月十八日

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