Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 18, 2013

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告

本人作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于加强社会公众股东权 益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关 法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履 行独立董事的职责，较好地维护了公司整体利益、全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2012 年度履行独立董事职责情况向各位汇报如下：

一、2012 年度出席公司会议的情况

2012 年内公司共召开9 次董事会，本人均亲自出席，没有缺席或委托其他独立 董事代为出席并行使表决权的情形，没有连续两次未亲自参加会议的情况发生。

二、日常工作情况

2012 年度，本人多次到公司进行现场调查和了解公司生产经营情况，重点关注 公司主要产品销售、关联交易、应收账款的变化及管理、内部控制运行、公司募投 在建项目的完成及转固、募集资金专户管理、2012 年内部审计计划的执行等。通过 电话、邮件、传真等形式，与公司高管、董事会秘书、财务总监、审计部经理及其 他相关工作人员保持经常联系，了解、掌握公司日常经营情况。凡须经董事会决策 的事项，都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行了认真审核，并且认真审议了 董事会提出的各项议案。

参加公司董事会下属审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等三个专业 委员会会议，参加审计委员会会议4 次，参加提名委员会会议1 次，参加薪酬与考 核委员会会议2 次。作为审计委员会召集人，组织召开审计委员会会议，对公司募 集资金的使用存放情况以及每季度的季报进行了审查，组织审计部开展内部审计工 作，审议公司出具的季度及年度财务报表、年度内部控制自我评价报告，提议续聘 会计师事务所等事项，达成意见后向董事会提出了专业委员会意见；薪酬委员会会

议对公司的中高级管理人员的薪酬和绩效考核进行了审议，审议并通过了《关于高 级管理人员薪酬与绩效考核管理办法》；提名委员会对公司核心人才培养计划、研发 团队等了提出了建议。各专业委员会有力地支持和促进了公司的持续、健康、稳步 的发展。

三、对公司重大事项发表独立意见情况

2012 年度本人发挥独立董事专业优势，对公司内部控制自我评价报告、关联交 易、对外担保、关联方资金占用、募集资金存放与使用情况、中、高级管理人员薪 酬考核与发放标准、聘用会计师事务所、闲置募集资金暂时补充流动资金、股东回 报规划等重大事项发表意见。本人认为公司2012 年度审议的重大事项均符合《公司 法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，体现了公开、公平、公 正的原则，公司审议和表决重大事项的程序合法有效，审议关联交易事项时关联董 事、关联股东均回避了表决，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的 情形。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作

本人有效履行独立董事职责，在工作中保持充分的独立性，关注公司生产经营 状况、财务指标完成情况，公司治理结构、经营管理等内部控制制度的建设及执行 情况，以及可能产生的经营风险等事项，获取作出决策所需的情况和资料，并就此 在董事会会议上充分发表意见；对每一个提交董事会审议的议案，采用查阅、调查、 询问等形式，在充分了解的基础上，独立、客观、公正地行使表决权，切实维护了 公司和中小股东的利益。

对公司信息披露情况进行持续监督检查，使公司严格按照《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法 规和公司《信息披露管理制度》的有关规定做好披露工作，保证2012 年度公司的信 息披露真实、准确、及时、完整，维护了公司和投资者利益。

五、培训和学习情况

报告期内不断加强自我学习，参加了深交所组织的独立董事后续教育培训，提 高履行职责的能力。认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公 司法人治理、保护社会公众股东权益特别是中小股东权益等相关法规的认识和理解， 切实提高了对公司和投资者利益的保护能力。

六、其他工作情况

（一）未有提议召开董事会情况发生；

（二）未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

总之，作为公司的独立董事，本人2012 年度忠实地履行了自己作为独立董事的 职责，参与公司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策。2013 年度，本人将 按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，利用自己的专业知识和经验，继续认 真尽责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全 体股东特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信的 良好形象，发挥积极的作用。

独立董事： 杨林春 二〇一三年四月十七日