Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 28, 2012

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2012-027

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十 一次会议通知于 2012 年 7 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2012 年 7 月 26 日 下午 14 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》 的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管 理人员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《 2012 年半年度报告》

公司 2012 年半年度报告全文及摘要详见中国证监会指定信息披露网站相关公 告，半年度报告摘要同时刊登于 2012 年 7 月 28 日《证券时报》。 本议案以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于关联交易的议案》

姜堰市天目机械配件厂（以下简称“天目机械”）成立于2008年2月28日，企业 类型为个体工商户，主要经营范围为通用机械零部件加工销售，其经营者为朱连珍， 为公司董事长夏汉关之弟弟的配偶。

姜堰市宏兴纸业有限公司（以下简称“宏兴纸业”）成立于1999年8月6日，企 业类型为有限公司（自然人控股），主要经营范围为纸、纸制品、文化用品（不含 图书、报刊）、办公用品、电脑耗材、印刷材料销售。注册资本为50万元，注册地 在姜堰镇工人新村79号，原股东为吴永森（持25万股权）、夏米华（为公司董事长

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夏汉关的姑姑，持15万股权）、丁爱玲（持10万股权）。

2012年7月11日，宏兴纸业的股东发生变更，原股东夏米华将其持有的15万元股 权转让给孙俊富，其他股东未发生变更。经核查，未发现孙俊富与精锻科技有关联 关系。至此，宏兴纸业与公司已不存在关联关系。

2012 年公司 1-6 月份，公司与天目机械和宏兴纸业发生以下关联交易：

2012年公司1-6月份，	公司与天目	机械和宏兴纸业发	机械和宏兴纸业发	生以下关联	交易：
关联方名称	关联交易内容	2012年1－6月份		定价原则	备注
		交易额	占同类交易比例
姜堰市天目机械配件厂	制坯、机加工	12.66	0.95%	市场价	与董事长有关联关系
姜堰市宏兴纸业有限公司	材料采购	47.65	2.64%

预计 2012 年公司与姜堰市天目机械配件厂和姜堰市宏兴纸业有限公司发生关 联交易为 50 元和 100 万元。

独立董事对 2012 年关联交易发表的独立意见，保荐机构光大证券股份有限公 司发表核查意见，详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。

本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。关联董事夏汉关、黄静回 避表决。

三、审议通过了《关于与香港力裕有限公司签订 < 股权转让协议 > 的议案》

为了更好地规划产能和节约成本，加快募投项目——技术中心的实施进度，董 事会审议通过了公司与香港力裕有限公司签署的《股权转让协议》，同意以 2028.5 万元人民币向香港力裕有限公司收购其持有的泰州格琳电子有限公司（以下简称 “格琳电子”，注册资本为 600 万美元，实收资本为 300 万美元） 100% 的股权，同 时以等值人民币向格琳电子缴纳 300 万美元的注册资本。本次股权收购尚需取得政 府主管部门（包括但不限于姜堰市商务局）的批准。

本次拟进行的股权收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本议案以 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2012 年 7 月 27 日

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