Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — Board/Management Information 2012

Mar 26, 2012

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2012-006

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八 次会议通知于2012 年3 月15 日以电子邮件方式发出，会议于2012 年3 月23 日下 午14 点在公司二楼会议室以现场会议的方式召开。会议应到董事8 名，实到8 名， 符合《中华人民共和国公司法》和《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》的规 定，会议程序合法、有效。会议由董事长夏汉关先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。

本次董事会经审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划》； 董事会全体成员一致审核通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查 报告及整改计划》，报告已提交江苏证监局审核并获得通过。报告相关信息将发布 在中国证监会指定披露媒体。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报工作制度>的议案》，《董事 会审计委员会年报工作制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《关于制定<独立董事年报工作制度>的议案》，《独立董事年报 工作制度》详见中国证监会指定信息披露网站。

本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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• 四、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员内部问责制度>的议案》，

• 《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》详见中国证监会指定信息披露网站。 本议案以8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2012 年3 月23 日

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