Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — AGM Information 2012

May 12, 2012

上海市锦天城律师事务所

关于

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011 年度股东大会之

法律意见书

二○一二年五月

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上海市锦天城律师事务所 ALLBRIGHT LAW OFFICES

上海市锦天城律师事务所

关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011 年度股东大会之

法律意见书

（ 2012 ）锦律非（证）字第 008-2

致：江苏太平洋精锻科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下称“锦天城”）接受江苏太平洋精锻科技股 份有限公司（以下称公司）的委托，指派律师出席公司 2011 年度股东大会（以 下称本次股东大会），锦天城律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）、《上市公司股东大会规则》（以下称《股东大会规则》）等法律、法规和规 范性法律文件以及《江苏太平洋精锻科技股份有限公司章程》（以下称《公司章 程》）的规定，就公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议人员的资格、召 集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的。锦天城律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一起 予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，锦天城律师对本 次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

经锦天城律师核查，公司董事会于 2012 年 4 月 21 日在巨潮资讯网发布了 关于召开本次股东大会的通知，并公告了会议召开的时间、地点以及需审议的内 容。由于公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在公告

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中还对网络投票的有关事项做出明确说明。

本次股东大会现场会议于 2012 年 5 月 11 日下午 14:00 在江苏省姜堰市姜堰 大道 91 号公司二楼会议室召开，会议由公司董事长夏汉关先生主持，会议召开 的时间、地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网 络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供了网络投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。

锦天城律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大 会规则》以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

根据出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席公司本次股东大会现 场会议的股东及股东代理人共 10 人，持有公司股份数 65,812,500 股，占公司股 份总数的 65.8125%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得的网 络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 17 人，持有公司股 份数 3,545,217 股，占公司股份总数的 3.5452%。据此，出席公司本次股东大会 表决的股东及股东代理人共 27 人（包括网络投票方式），持有公司股份数 69,357,717 股，占公司股份总数的 69.3577%。以上股东均为截止 2012 年 5 月 7 日下午 15：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在 册的公司股东。

公司全部董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。 本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，锦天城律师认为，本次股东大会出席人员、召集人的资格符合《公 司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

三、本次股东大会的审议内容

1. 2011 年度董事会工作报告；

2. 2011 年度监事会工作报告；

3. 2011 年年度报告及摘要；

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4. 2011 年度财务决算报告；

1. 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

2. 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案；

3. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；

4. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审

计机构的议案；

1. 关于向建行申请授信额度不超过 5000 万元的议案。

本次股东大会没有临时提案。

四、本次股东大会的表决程序、表决结果

本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，以记名投票表决方式对 上述议案进行了表决。现场投票按《公司章程》和《股东大会规则》规定的程序 进行并予以计票、监票；网络投票按《公司章程》、《股东大会规则》和《深圳证 券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行了表决并通过网络投 票系统获得了网络投票结果。主持人在会议现场宣布了表决结果。所有议案在本 次股东大会上均获通过。

会议记录由出席会议的董事、监事签名。

锦天城律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定，合法有效。

五、结论意见

综上所述，锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会 议所通过的决议合法有效。

（本页以下无正文）

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（本页无正文，为江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2011 年度股东大会之 法律意见书的签字页）

本法律意见书正本叁份。

本法律意见书出具日为 2012 年 5 月 11 日。

上海市锦天城律师事务所（公章）

负责人： 吴明德

经办律师：单莉莉

姚 培

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