Jiangsu Pacific Precision Forging Co.,Ltd. — AGM Information 2012

Apr 21, 2012

证券代码： 300258 证券简称：精锻科技 公告编号： 2012-014

江苏太平洋精锻科技股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．本次股东大会为2011年度股东大会。

1. 本次股东大会的召集人为公司董事会，公司第一届董事会第十九次会议

于2012年4月19日召开并作出董事会决议，通过了《关于召开2011年度股东大会 的议案》。

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

4．会议召开的时间：现场会议时间：2012年5月11日下午14:00

网络投票时间：2012年5月10日至2012年5月11日，其

中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2012年5月11日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2012 年5月10日15:00至2012年5月11日15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。本公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．股权登记日：2012 年5 月7 日

1. 出席对象：

（1）于2012 年5 月7 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司登 记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会

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议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 8．会议地点：江苏省姜堰市姜堰大道91号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 2011 年度董事会工作报告（独立董事作述职报告）；

2. 2011 年度监事会工作报告；

3. 2011 年年度报告及摘要；

4. 2011 年度财务决算报告；

5. 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

6. 关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案；

7. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；

8. 关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计 机构的议案；

9. 关于向建行申请授信额度不超过5000 万元的议案。

以上议案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2012年4月21日刊登于中国证监会指定的信息披露网站上的相关公告。

三、会议登记方法

1、会议登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营 业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件一）、委托人股东账户卡办理 登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东 账户卡、委托人身份证办理登记手续；

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（3）异地股东可凭以上有关证件和附件二《参加会议回执》采取信函或传 真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话 登记。

• 2、会议登记时间：2012年5月8日，上午9:00---11:00，下午2:00—5:00；

• 3、会议登记地点：江苏省姜堰市姜堰大道91号

• 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会

• 前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：365258

• 2.投票简称：“精锻投票”。

• 3.投票时间：2012 年5 月11 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“精锻投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。本次股东大会有9 项议案。

表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
议案1	2011 年度董事会工作报告	1.00
议案2	2011 年度监事会工作报告	2.00
议案3	2011 年年度报告及摘要	3.00
议案4	2011 年度财务决算报告	4.00
议案5	2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	5.00
议案6	关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案；	6.00
议案7	关于修改《公司章程》部分条款的议案	7.00
议案8	关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012年度审计机构的议案	8.00
议案9	关于向建行申请授信额度不超过5000万元的议案	9.00

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• （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1 股代表同意，2 股代表

• 反对，3 股代表弃权。

表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视 为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2012 年5 月10 日下午3：00，结束时间

• 为2012 年5 月11 日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所 投资者服务密码”。申请服务密码的，请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统 和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为 准。

五、其他事项

• 1、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿

• 及其他有关费用自理。

• 2、联系地址：江苏省姜堰市姜堰大道91号江苏太平洋精锻科技股份有限公司证

• 券部

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邮政编码：225500

联系人：田海燕 联系电话：（0523）88814817 联系传真：（0523）88812353 电子邮箱：tianhy@ppforging.com 特此公告。 附件一：授权委托书格式 附件二：参加会议回执

六、备查文件

• 1．第一届董事会第十九次会议决议。

江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会

2012 年4 月20 日

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附件一：

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011年度股东大会授权委托书

本单位（本人）作为江苏太平洋精锻科技股份有限公司股东，委托 先生 （女士）代表我单位（个人）出席江苏太平洋精锻科技股份有限公司2011年度股东 大会，并对会议议案行使如下表决权。

• 1、 审议《2011年度董事会工作报告》（同意□反对□弃权□）；

• 2、 审议《2011年度监事会工作报告》（同意□反对□弃权□）；

• 3、 审议《2011年年度报告及摘要》（同意□反对□弃权□）；

• 4、 审议《2011年度财务决算报告》（同意□反对□弃权□）；

• 5、 审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》（同意□反对□ 弃权□）；

• 6、 审议《关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》（同意□ 反对□弃权□）；

• 7、 审议《关于修改《公司章程》部分条款的议案》（同意□反对□弃权□）；

• 8、 审议《关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度 审计机构的议案》（同意□反对□弃权□）；

• 9、 审议《关于向建行申请贷款额度不超过5000万元的议案》（同意□反对□ 弃权□）；

说明：委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证或营业执照注册号： 委托人股东账户： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件二：

江苏太平洋精锻科技股份有限公司

2011年度股东大会参加会议回执

截止2012年5月7日，本人/本单位持有江苏太平洋精锻科技股份有限公司股 票，为江苏太平洋精锻科技股份有限公司在深圳证券交易所登记结算公司登记 在册的股东，拟参加公司2011年度股东大会。

姓名或名称 （签字或盖章）		身份证号码/企 业营业执照号码
股东账号		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编
是否本人出席		备 注

时间：

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