JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 4, 2025

苏奥传感2025 公告

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证券代码： 300507

证券简称：苏奥传感

公告编号： 2025-060

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会的届次：2025 年第一次临时股东大会。

• 2、会议的召集人：公司董事会于 2025 年 11 月 4 日召开的第五届董事会第

• 二十五次会议决议召开本次临时股东大会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。

• 4、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 21 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体

— — — 时间为：2025 年 11 月 21 日上午 9:15 9:25，9:30 11:30，下午 13:00 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使

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表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年 11 月 18 日。

• 7、出席对象

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止 2025 年

• 11 月 18 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于董事会提前换届选举暨提名 第六届董事会非独立董事候选人 的议案》	累积投票提案	√应选人数（2） 人
1.01	《关于提名刘静瑜女士为公司第六 届董事会非独立董事候选人的议 案》	累积投票提案	√
1.02	《关于提名戴颖先生为公司第六届 董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会提前换届选举暨提名 第六届董事会独立董事候选人的 议案》	累积投票提案	√应选人数（2） 人
2.01	《关于提名金善明先生为公司第六 届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于提名孙红梅女士为公司第 六届董事会独立董事候选人的议 案》	累积投票提案	√

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3.00	《关于变更公司注册资本、修订< 公司章程>及其附件的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定、修订公司部分制度的 议案》	非累积投票提案	√作为投票对 象的子议案数 （5）
4.01	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订<关联交易管理制度> 的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订<对外担保管理制度> 的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订<董事及高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订<会计师事务所选聘制 度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司拟变更会计师事务所 的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第五届董事会第二十五次会议以及第五届监事会第二十 四次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上 的相关公告。

2、特别提示事项

议案 3.00 为特别表决事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之 二以上通过。其余议案为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方 可进行表决。

对选举董事提案进行投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股 份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

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1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办 理登记手续；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函的方式登记（须在 2025 年 11 月 20 日 17:00 之前送达至公司，如通过信函方式登记，请在信封上注明“股东大会” 字样，并通过电话方式对所发信函与本公司确认，出席会议签到时，出席人身份 证和授权委托书须出示原件。公司不接受电话登记。

• 2、登记时间：2025 年 11 月 20 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00。

• 3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号公司董事会

• 办公室；

4、联系方式：

联系电话：0514-82775359

联系人：方太郎

联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号 邮政编码：225127

• 5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 流程具体参见附件 1。

五、备查文件

• 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议

• 2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第五届监事会第二十四次会议决议

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特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

二○二五年十一月四日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“350507”。

2. 投票简称为“苏奥投票”。

3. 本次股东大会审议的议案包括累积投票议案和非累积投票议案。

对于非累积投票议案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可 以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表：

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投 票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

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1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1.投票时间：2025 年 11 月 21 日的上午 9:15 9:25,9:30 11:30，下午 13:00 —15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 11 月 21 日 9:15-15:00 期间的

• 任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

• 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2025 年 11 月 4 日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自

己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）
1.00	《关于董事会提前换届选举 暨提名第六届董事会非独立 董事候选人的议案》	应选人数（2）人
1.01	《关于提名刘静瑜女士为公 司第六届董事会非独立董事 候选人的议案》	√
1.02	《关于提名戴颖先生为公司 第六届董事会非独立董事候 选人的议案》	√
2.00	《关于董事会提前换届选举 暨提名第六届董事会独立董 事候选人的议案》	应选人数（2）人
2.01	《关于提名金善明先生为公 司第六届董事会独立董事候 选人的议案》	√
2.02	《关于提名孙红梅女士为公 司第六届董事会独立董事候 选人的议案》	√
非累积投票提案
3.00	《关于变更公司注册资本、 修订<公司章程>及其附件 的议案》	√

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4.00	《关于制定、修订公司部分 制度的议案》	√
4.01	《关于修订<独立董事工作 制度>的议案》	√
4.02	《关于修订<关联交易管理 制度>的议案》	√
4.03	《关于修订<对外担保管理 制度>的议案》	√
4.04	《关于修订<董事及高级管 理人员薪酬管理办法>的议 案》	√
4.05	《关于修订<会计师事务所 选聘制度>的议案》	√
5.00	《关于公司拟变更会计师事 务所的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数： 被委托人身份证号码： 被委托人签字：

被委托人身份证号码： 委托日期：2025 年 月 日

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附件 3 ：

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或者企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注