JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 17, 2018

年公告

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证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2018-064

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2018 年第一次临时股东大会。

2、会议的召集人：公司董事会于2018 年8 月16 日召开的第三届董事会第 十四次会议决议召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次股东大会会议符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2018 年9 月6 日（星期四）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2018 年9 月5 日—2018 年9 月6 日，其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年9 月6 日上午9:30 —11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2018 年9 月5 日下午15:00 至2018 年9 月6 日下午15:00 期间的任意 时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使

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苏奥传感2018 年公告

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表决权，同一股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的 一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年9 月3 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止2018 年9 月3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议的召开地点：江苏省扬州高新技术产业开发区祥园路 158 号公 司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司注册资本的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

议案 1、议案 2 已经公司第三届董事会第十四次会议、公司第三届监事会第 十一次会议审议通过。具体内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站 上的相关公告。

三、提案编号

本次股东大会提案编码示例表：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

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苏奥传感2018 年公告

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四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办 理登记手续；

• （2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理

• 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或者传真的方式登记（须在 2018 年 9 月 5 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函和传真与 本公司确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。

• 2、登记时间：2018 年 9 月 5 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00.

• 3、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158 号公司董事会办公

室；

• 4、联系方式：

联系电话：0514-85118056

联系人：陈武峰

联系地点：江苏省扬州市高新技术产业开发区祥园路 158 号 邮政编码：225127

传真：0514-85118071

• 5、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 流程具体参见附件 1。

六、备查文件

• 1、江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

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苏奥传感2018 年公告

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• 2、江苏奥力威传感高科股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2018 年8 月17 日

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苏奥传感2018 年公告

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1. 投票代码为“365507”。

2. 投票简称为“苏奥投票”。

3. 填报表决意见：本次议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、

弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2018年9月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018 年9 月5 日下午3：00，结束时 间为2018 年9 月6 日下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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苏奥传感2018 年公告

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附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2018 年9 月6 日召开的江苏奥力威传感高科股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代 为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自 己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案	√
1.00	《关于变更公司注 册资本的议案》	√
2.00	《关于修改<公司章 程>的议案》	√

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人身份证号码： 被委托人签字： 委托日期：2018 年 月 日

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苏奥传感2018 年公告

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附件3：

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或者企业 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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