JIANGSU OLIVE SENSORS HIGH-TECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jun 12, 2016

苏奥传感2016 年公告

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证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-012

江苏奥力威传感高科股份有限公司

关于召开2016 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月27日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《江苏奥力威传感高科股份有限 公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票 与网络投票相结合的方式。现将召开2016年第二次临时股东大会的具体情况再次 公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会的届次：2016 年度第二次临时股东大会。

2、会议的召集人：公司董事会于 2016 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第 十二次会议决议召开本次临时股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性情况：召开本次临时股东大会会议符合《公 司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次临时股东大会召开日期与时间

（1）现场会议召开时间为：2016 年6 月15 日（星期三）下午13:30。

（2）网络投票时间为：2016 年6 月14 日—2016 年6 月15 日，其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年6 月15 日上午 9:30—11:30，下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2016 年6 月14 日下午15:00 至2016 年6 月15 日下午15:00 期间 的任意时间。

5、会议召开方式

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苏奥传感2016 年公告

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本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统向全体 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表 决权，同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一 种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、出席对象

（1）股权登记日：2016 年6 月8 日。

（2）截止2016 年6 月8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（3）本公司董事、监事和高级管理人员。

（4）本公司聘请的律师。

7、现场会议的召开地点

江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158 号会议室

二、会议审议事项

1、《公司关于变更公司注册资本的议案》；

• 2、《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》；

• 3、《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

• 4、《公司关于制订、修订公司部分内控制度的议案》

根据《公司章程》等相关规定，上述第 1、2 项议案属于特别议案，应当由 出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其余 议案属于普通议案，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 的 1/2 以上通过。

上述议案已于公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见刊登

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苏奥传感2016 年公告

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在中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

三、股东大会登记方法

1、登记时间：2016 年 6 月 14 日上午 9:00-12:00 下午 13:00-17:00.

• 2、登记地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158 号公司董事会办公

室；

3、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印 件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理 人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办 理登记手续；

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理 人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或者传真的方式登记（须在 2016 年 6 月 14 日 17:00 之前送达或传真至公司，并通过电话方式对所发信函和传真 与本公司确认），出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书须出示原件。

四、本次股东大会网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 流程具体参见附件 1。

五、其他事项

1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿与交通费自理。

2、联系方式： 联系电话：0514-85118056

联系人：陈武峰

联系地点：江苏省扬州市高新技术产业园祥园路 158 号 邮政编码：225127

传真：0514-85118071

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网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程 按当日通知进行。

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会 2016 年06 月13 日

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苏奥传感2016 年公告

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

• 1、投票代码：365507

• 2、投票名称：苏奥投票

• 3、议案的设置及议案表决

（1）议案设置

议案序号	议案名称	议案编码
0	（以下是所有议案）总议案	100.00
1	《公司关于变更公司注册资本的议案》	1.00
2	《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》	2.00
3	《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》	3.00
4	《公司关于制订、修订公司部分内控制度的议案》	4.00
4.1	股东大会议事规则	4.01
4.2	防范大股东及其关联方资金占用制度	4.02
4.3	董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度	4.03

（2）填报表决意见

本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。 （3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2016 年 6 月15 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

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苏奥传感2016 年公告

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15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2016 年6 月14 日下午15：00—2016 年6 月15 日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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苏奥传感2016 年公告

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托【 】先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏奥力威传感 高科股份有限公司于2016 年6 月15 日召开的2016 年度第二次临时股东大会， 并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作 具体指示，受托人可行驶酌情裁量权，以期认为适当的方式投票赞成或反对某议 案或弃权。本人（本单位）对下列议案的投票意见如下（请在相应的表决意见栏 目打“√”）：

		表决意向	表决意向	表决意向
议案序号	议案名称
		同意	反对	弃权
1	《公司关于变更公司注册资本的议案》
2	《公司关于修改公司章程及办理工商登记变更的议案》
3	《公司关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4	《公司关于制订、修订公司部分内控制度的议案》
4.1	《股东大会议事规则》
4.2	《防范大股东及其关联方资金占用制度》
4.3	《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

委托人的名称和姓名： 委托人身份证号码（营业执照注册号）： 委托人持有股数： 委托人的账户：

受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托书有效期间：自签署之日起至本次股东大会结束之时止 委托人（盖章或签名）：

委托日期： 年 月 日

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附件 3 ：

江苏奥力威传感高科股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码或者企业营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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