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Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012
Aug 1, 2012
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Proxy Solicitation & Information Statement
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证券代码：002262 证券简称：恩华药业 公告编号：2012-025
江苏恩华药业股份有限公司
关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏恩华药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2012年7月31日在徐州市民 主南路69号恩华大厦16楼会议室召开，会议决定于2012年8月24日（星期五）召开公司2012 年度第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场记名投票的方式进行，现将有关事项通 知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召集人：江苏恩华药业股份有限公司董事会
（二）会议召开时间：2012年8月24日9：00-11：00
（三）股权登记日：2012年8月20日（星期一）
（四）现场会议召开地点：徐州市民主南路69号恩华大厦17楼会议室
（五）会议召开方式：现场记名投票的方式。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议的议案均由公司第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第 十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）本次会议审议的事项如下：
1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。
上述议案均需经出席本次股东大会股东(或股东代理人)所持表决权三分之二以上表 决通过。
（三）公司2012 年度第一次临时股东大会所要审议的上述议案的具体内容详见公司 刊登在2012 年8 月1 日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第二届董事会第十七次会议决议公告》和《第二届监事会第十次会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一）截止2012 年8 月20 日（星期一）下午15:00 在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委 托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东， 授权委托书附后。
（二）公司董事、监事及高级管理人员。
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（三）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加现场会议的登记办法
-
（一）登记时间：2012 年8 月21 日上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。
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（二）登记地点：徐州市民主南路69 号恩华大厦15 楼江苏恩华药业股份有限公司董
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事会办公室。
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（三）登记办法：
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1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
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-
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见
-
附件）和出席人有效身份证原件办理登记手续；
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3、委托代理人凭本人有效身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证
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等办理登记手续；
-
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
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五、其他事项：
-
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理；
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2、联系人：吴继业；
-
3、联系电话：(0516)87661012；传真： (0516)87661012；
- 4、邮政编码：221009。
特此通知。
江苏恩华药业股份有限公司董事会
2012年7月31日
附件：授权委托书（格式）
江苏恩华药业股份有限公司
2012年度第一次临时股东大会授权委托书
江苏恩华药业股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表委托人出席江苏恩华药业股份有限公司2012年 度第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项 进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限 为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
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| 序号 | 股东大会审议事项 | 表决意见 | 表决意见 | 表决意见 |
|---|---|---|---|---|
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》 | |||
| 2 | 《关于制定<公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》 |
特别说明事项：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未 作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该 事项进行投票表决。
2、授权委托书可按以上格式自制，单位委托须加盖单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人证券账户卡号：
委托人身份证号码： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
江苏恩华药业股份有限公司2012年度第一次临时股东大会参会回执
截止2012年8月20日，我单位（个人）持有江苏恩华药业股份有限公司股票 股，拟参加公司2012年度第一次临时股东大会。
出席人姓名：
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股东帐户：
股东名称（签章）：
注：回执重新打印有效，单位委托须加盖单位公章。
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