Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 22, 2025

证券简称：江苏新能

公告编号：2025-039

证券代码：603693

江苏省新能源开发股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年11月7日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年11 月7 日 14 点30 分

召开地点：南京市玄武区长江路88 号3 楼玄武厅

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年11 月7 日

==> picture [105 x 12] intentionally omitted <==

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目相关 事宜的议案》	√
2.01	关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目拟由江 苏省国信集团有限公司先行投资事项	√
2.02	关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大丰 H19#、东台H4#/H6#海上风电项目避免同业竞争的 承诺函事项	√
2.03	关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署《股权 委托管理协议》暨关联交易事项	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届董事会第十四次会议 审议通过，并分别于2025 年9 月17 日、2025 年10 月23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体上公告。

• 2、 特别决议议案：不适用。

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：2。

应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司及其一致行

动人。

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供 的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东 名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情 况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通 服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提

示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网 投票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603693	江苏新能	2025/10/31

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年11 月6 日上午9:00-11:00；下午14:30-17:00；

• （二）登记地点：南京市玄武区长江路88 号国信大厦1013 室；

• （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

• 时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

• 1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

• 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、

• 授权委托书、委托人持股账户；

• 3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件

• 加盖公章）、持股账户；

• 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印

• 件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

六、 其他事项

联系地址：南京市长江路88 号国信大厦1013 室

电话：025-84736307

邮箱：jsnezqb@163.com

出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2025 年10 月23 日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年11 月7 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的 议案》
2.00	《关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项 目相关事宜的议案》
2.01	关于大丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目 拟由江苏省国信集团有限公司先行投资事项
2.02	关于江苏省国信集团有限公司拟出具关于大 丰H19#、东台H4#/H6#海上风电项目避免同 业竞争的承诺函事项
2.03	关于公司拟与江苏省国信集团有限公司签署 《股权委托管理协议》暨关联交易事项

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。