Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 16, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-102

江苏省新能源开发股份有限公司

关于2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年12 月27 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603693	江苏新能	2021/12/20

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏省国信集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2021 年12 月11 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 57.27%股份的股东江苏省国信集团有限公司，在2021 年12 月16 日提出临时提 案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》 有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次股东大会增加临时提案一项，为《关于控股股东拟变更避免同业竞争承 诺的议案》。

上述临时提案，已提交公司第三届董事会第六次会议审议通过，内容详见公 司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2021 年第二次临时股东大会会 议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021 年12 月11 日公告的原股东大会通 知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年12 月27 日 14 点30 分 召开地点：南京市玄武区长江路88 号15 楼吉祥厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2021 年12 月27 日

至2021 年12 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》	√
2	《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议、第 三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，并分别于2021 年 12 月11 日、2021 年12 月17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公 司指定信息披露媒体上公告。

• 2、特别决议议案：不适用。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2。

• 应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年12 月17 日

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年12 月27 日召开的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于为公司全资及控股子公司提供担保的议案》
2	《关于控股股东拟变更避免同业竞争承诺的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。