Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 6, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-061

江苏省新能源开发股份有限公司

关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年8月23日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东或股东代理人 优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2021 年第一次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

1

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年8 月23 日 14 点30 分

召开地点：南京市玄武区长江路88 号15 楼吉祥厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年8 月23 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案》	√
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将	√

2

	节余募集资金永久补充流动资金的议案》
3	《关于修改<公司章程>的议案》	√
4	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√
5	《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》	√
累积投票议案
6.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董 事的议案》	应选董事（6） 人
6.01	徐国群先生	√
6.02	陈力先生	√
6.03	陈华先生	√
6.04	张丁先生	√
6.05	王炎先生	√
6.06	张正中先生	√
7.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事 的议案》	应选独立董事 （3）人
7.01	蔡建先生	√
7.02	巫强先生	√
7.03	冯永强先生	√
8.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代 表监事的议案》	应选监事（4） 人
8.01	李崇琦女士	√
8.02	周芬女士	√
8.03	仓卫兵先生	√
8.04	顾宏武先生	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十九次会 议审议通过，并于2021 年8 月7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

3

和公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、6、7、8

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用。

• 应回避表决的关联股东名称：不适用。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

4

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

• 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603693	江苏新能	2021/8/16

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2021 年8 月20 日上午9:00-11:00；下午14:30-16:30；

• （二）登记地点：南京市玄武区长江路88 号国信大厦2206 室；

• （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

• 时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

• 1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

• 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、

• 授权委托书、委托人持股账户；

• 3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件

• 加盖公章）、持股账户；

• 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印

• 件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户。

5

六、 其他事项

联系地址：南京市长江路88 号国信大厦2206 室

电话：025-84736307

邮箱：jsnezqb@163.com

出席会议人员食宿及交通费自理。

特别提示：为配合做好疫情防控工作，减少人员聚集，公司建议股东或股东 代理人优先通过网络投票方式参加本次股东大会。现场参会人员务必提前关注并 严格遵守政府有关疫情防控的规定和要求，并请于2021 年8 月20 日前向公司预

先登记，便于公司做好防疫准备工作。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年8 月7 日

6

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年8 月23 日 召开的贵公司2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司第三届董事会独立董事津贴方 案的议案》
2	《关于首次公开发行股票募集资金投资项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的议案》
3	《关于修改<公司章程>的议案》
4	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
5	《关于购买董事、监事、高级管理人员责任 保险的议案》
序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事 会非独立董事的议案》

7

6.01	徐国群先生
6.02	陈力先生
6.03	陈华先生
6.04	张丁先生
6.05	王炎先生
6.06	张正中先生
7.00	《关于公司董事会换届暨选举第三届董事 会独立董事的议案》
7.01	蔡建先生
7.02	巫强先生
7.03	冯永强先生
8.00	《关于公司监事会换届暨选举第三届监事 会非职工代表监事的议案》
8.01	李崇琦女士
8.02	周芬女士
8.03	仓卫兵先生
8.04	顾宏武先生

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：	选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××

9

5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00 “关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50

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