Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Aug 27, 2018

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：临2018-022

江苏省新能源开发股份有限公司

关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年9月14日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2018 年第三次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

• 相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年9 月14 日 14 点30 分

召开地点：南京市玄武区长江路88 号15 楼吉祥厅会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

1

网络投票起止时间：自2018 年9 月14 日

至2018 年9 月14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《2018年半年度利润分配方案》	√
2	《关于向控股子公司提供周转资金暨关联交 易的议案》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议 通过，并于2018 年8 月28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司 指定信息披露媒体上公告。

• 2、 特别决议议案：不适用。

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2。

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：2。

2

• 应回避表决的关联股东名称：盐城市国能投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603693	江苏新能	2018/9/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

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• (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2018 年9 月12 日上午9:00-11:00；下午14:30-16:30；

• （二）登记地点：南京市玄武区长江路88 号国信大厦2203 室；

• （三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述

• 时间、地点现场办理或通过邮件方式（联系方式见后）办理登记：

• 1、自然人股东：本人有效身份证件、持股账户；

• 2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、

• 授权委托书、委托人持股账户；

• 3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件

• 加盖公章）、持股账户；

• 4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印

• 件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股账户；

六、 其他事项

联系地址：南京市长江路88 号国信大厦2203 室

电话：025-84736307

邮箱：jsnezqb@163.com

出席会议人员食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2018 年8 月28 日

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附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年9 月14 日 召开的贵公司2018 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年半年度利润分配方案》
2	《关于向控股子公司提供周转资金 暨关联交易的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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