Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 29, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-105

江苏省新能源开发股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次 会议于2021 年12 月28 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021 年 12 月27 日以邮件等方式发出。会议应参会监事7 人，实际参会监事7 人。本次 会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立江苏新能昊扬新能源发展有限公司（筹）

暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投 资成立江苏新能昊扬新能源发展有限公司暨关联交易的公告》（公告编号： 2021-107）。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，监事会主席李崇琦为关联监事， 对本议案回避表决。

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（二）审议通过《关于对外投资成立苏晋朔州新能源开发有限公司（筹） 暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投 资成立苏晋朔州新能源开发有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-108）。 表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，监事会主席李崇琦为关联监事， 对本议案回避表决。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2021 年12 月30 日

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