Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-089

江苏省新能源开发股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次 会议于2021 年10 月29 日在南京市长江路88 号15 楼吉祥厅以现场表决与通讯 表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2021 年10 月19 日以邮件等方式发 出。会议由董事长徐国群先生主持，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人， 其中：现场出席董事7 人，董事王炎、独立董事冯永强以通讯方式出席会议。本 次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《江苏省新能源开发股份有限公司2021 年第三季度报告》 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于修订<江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理 制度>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的

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《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

• （三）审议通过《关于修订<江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理

• 制度>的议案》

同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理制度》。修订后的 《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日

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