Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Oct 22, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-083

江苏省新能源开发股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次 会议于2021 年10 月22 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021 年 10 月13 日以邮件等方式发出。会议应参加表决监事7 人，实际参加表决监事7 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公 司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于对外投资成立合资公司的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投 资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-084）。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于对外投资成立合资公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于对外投 资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-085）。

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表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票，监事会主席李崇琦为关联监事， 对本议案回避表决。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司监事会

2021 年10 月23 日

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