Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-071

江苏省新能源开发股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次 会议于2021 年8 月27 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2021 年8 月17 日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2021 年半年度报告》及《2021 年半年度报告摘要》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

同意公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体 内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司2021 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-073）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

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公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年8 月28 日

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