Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 23, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-070

江苏省新能源开发股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会 主席、续聘高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月16 日 召开了职工大会，选举产生公司第三届监事会职工代表监事3 人，2021 年8 月 23 日召开了2021 年第一次临时股东大会，选举产生公司第三届董事会非独立董 事6 人、独立董事3 人、第三届监事会非职工代表监事4 人，完成了第三届董事 会、监事会的换届选举。同日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事 会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员、 续聘高级管理人员及证券事务代表等事项。现将有关情况公告如下：

一、公司第三届董事会人员组成情况

• 1、董事会人员

非独立董事：徐国群先生（董事长）、陈力先生、陈华先生、张丁先生、王

炎先生、张正中先生；

独立董事：蔡建先生、巫强先生、冯永强先生。

2、董事会专门委员会人员

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战略委员会：徐国群先生（主任委员）、陈力先生、陈华先生、巫强先生； 审计委员会：蔡建先生（主任委员）、张丁先生、巫强先生；

薪酬与考核委员会：巫强先生（主任委员）、张正中先生、冯永强先生； 提名委员会：冯永强先生（主任委员）、王炎先生、蔡建先生。

第三届董事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司第二届董事会

第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-056）。

二、公司第三届监事会人员组成情况

非职工代表监事：李崇琦女士（监事会主席）、周芬女士、仓卫兵先生、顾

宏武先生；

职工监事：邱再洁女士、付靖先生、廉永战先生。

第三届监事会成员简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 和公司指定信息披露媒体披露的《江苏省新能源开发股份有限公司第二届监事会 第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-057）、《江苏省新能源开发股份有限 公司关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告》（公告编号：2021-064）。

三、公司高级管理人员及证券事务代表续聘情况

• 1、总经理：陈力先生；

• 2、副总经理：张军先生、冯春生先生；

• 3、董事会秘书：张军先生；

• 4、财务总监：张颖女士；

• 5、证券事务代表：仲亚琼女士。

公司高级管理人员及证券事务代表简历见附件。张军先生、仲亚琼女士已参 加上海证券交易所董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

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董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

通讯地址：江苏省南京市玄武区长江路88 号2206 室

邮政编码：210005

联系电话：025-84736307 电子邮箱：jsnezqb@163.com

公司本次董事会、监事会换届完成后，戴同彬先生不再担任公司董事，苏文 兵先生、耿强先生、熊源泉先生不再担任公司独立董事，仲明先生不再担任公司 监事，孙明生先生、宋春涛先生不再担任公司职工监事，公司对上述董事、监事 在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年8 月24 日

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附件：

简历

1、陈力

陈力，男，1982 年6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任江苏省有 色金属华东地质勘查局直属机关团委副书记、党务科科长；江苏省有色金属华东 地质勘查局池州华东有色矿业公司副总经理；江苏省有色金属华东地质勘查局局 属金东矿业公司副总经理；江苏国信淮安生物质发电有限公司党支部书记；江苏 省新能源开发股份有限公司副总经理、党总支委员；江苏省苏州市太仓市人民政 府副市长（挂职）；江苏省国信集团有限公司发展规划部副总经理（集团部门正 职级）、战略与投资部副总经理（集团部门正职级）等职务。现任江苏省新能源 开发股份有限公司总经理、党委副书记。

2、张军

张军，男，1970 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历，高级经济师。曾任南京市食品包装机械研究所助理工程师；江苏省国际信 托投资公司投资银行部科员；江苏国信高科技创业投资有限公司部门副经理；江 苏省新能源开发有限公司部门主任、副总经理。2015 年5 月至今，任江苏省新 能源开发股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

3、冯春生

冯春生，男，1974 年2 月出生，中国国籍，本科学历，双学士，高级工程 师。曾任江苏国信扬州发电有限责任公司发电部巡操、主值班员、集控班长、副 值长、值长、商务部副主任、发电部副主任；江苏国信仪征热电有限责任公司党 支部副书记（主持工作）、副总经理、工会主席、党支部书记；阳城国际发电有 限责任公司党委委员、副总经理（外派）等职务。现任江苏省新能源开发股份有

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限公司党委委员、副总经理。

4、张颖

张颖，女，1978 年11 月出生，中国国籍，本科学历，高级会计师。曾任江 苏省国有资产经营（控股）有限公司审计法律部职员；江苏省新能源开发有限公 司财务部项目经理、综合财务部副主任、综合财务部主任；江苏省新能源开发股 份有限公司财务管理部主任。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委委员、财 务总监。

5、仲亚琼

仲亚琼，女，1988 年8 月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年6 月毕业于南京大学会计学系，2011 年8 月至2015 年6 月，任职于江苏省新 能源开发股份有限公司发展规划部，2015 年6 月，任职于江苏省新能源开发股 份有限公司证券事务部，2016 年1 月至今，历任江苏省新能源开发股份有限公 司证券事务部副主任、主任。

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