Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 29, 2019

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2019-059

江苏省新能源开发股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一 次会议于2019 年10 月29 日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019 年10 月18 日以书面方式发出。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决董事9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公 司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年第三季度报告》

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

（二）审议通过《关于投资建设江苏如东H2#海上风电项目的议案》

同意公司投资建设江苏如东H2#海上风电项目（以下简称“如东海上风电项 目”），公司控股子公司江苏新能海力海上风力发电有限公司（以下简称“新能海 力公司”、“项目公司”）为本项目的实施主体，负责本项目的建设、运营和管理。 如东海上风电项目总投资约639,675 万元（可研报告测算数据，实际总投资金额 可能存在差异），新能海力公司目前注册资本5,000 万元，公司及新能海力公司

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其他股东将根据项目建设进度的用款需求逐步增加资本金，最终资本金不低于总 投资20%，其余资金由新能海力公司向银行或其他金融机构融资解决。为提高工 作效率，董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司经营层办理本项 目的具体实施事项，包括但不限于：根据项目实际情况，确定最终资本金金额、 办理项目公司增资、资本金拨付、融资、招标、工程建设等具体事宜并签署相关 法律文件。具体内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于 投资建设江苏如东H2#海上风电项目的公告》（公告编号：2019-061）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案尚需提交公司2019 年第二次临时股东大会审议。

• （三）审议通过《关于召开公司2019 年第二次临时股东大会的议案》

同意于2019 年11 月14 日召开公司2019 年第二次临时股东大会。具体内容 详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限公司关于召开2019 年第二次 临时股东大会的通知》（公告编号：2019-062）。

表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2019 年10 月30 日

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