Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — AGM Information 2021

May 13, 2021

证券代码：603693 证券简称：江苏新能 公告编号：2021-035

江苏省新能源开发股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2021 年5 月24 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603693	江苏新能	2021/5/17

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：江苏省国信集团有限公司

2. 提案程序说明

1

公司已于2021 年4 月30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 52.59%股份的股东江苏省国信集团有限公司，在2021 年5 月13 日提出临时提案 并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有 关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

本次股东大会增加临时提案如下：

• （1）《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；

• （2）《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；

• （3）《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构成重大资产重组、

• 不构成重组上市的议案》；

• （4）《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各

• 方行为的通知>第五条相关标准的议案》；

• （5）《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和

• 第四十三条规定的议案》；

• （6）《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的

• 规定>第四条规定的议案》；

• （7）《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易

• 报告书（草案）>及其摘要的议案》；

• （8）《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购

• 买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》；

• （9）《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购

• 买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议之补充协议>的议案》；

2

• （10）《关于公司本次交易前12 个月内购买、出售资产的说明的议案》；

• （11）《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重

• 组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条规定情形的议案》；

• （12）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估

• 目的的相关性及评估定价的公允性的议案》；

• （13）《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》；

• （14）《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有

• 效性的议案》；

• （15）《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议案》；

• （16）《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产

• 相关事项的议案》；

• （17）《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》。 以上临时提案，已提交江苏新能第二届董事会第十八次会议、第二届董事会

• 第二十次会议审议通过，内容详见公司同日披露的《江苏省新能源开发股份有限 公司2020 年年度股东大会会议资料》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2021 年4 月30 日公告的原股东大会通知 事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

• (一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年5 月24 日 14 点00 分

召开地点：南京市玄武区长江路88 号15 楼吉祥厅。

3

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021 年5 月24 日

至2021 年5 月24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《2020 年度董事会工作报告》	√
2	《2020 年度监事会工作报告》	√
3	《2020 年度独立董事述职报告》	√
4	《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》	√
5	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》	√
6	《2020 年度财务决算报告》	√
7	《2021 年度财务预算报告》	√
8	《2020 年度利润分配方案》	√
9	《关于聘任公司2021 年度审计机构的议案》	√
10	《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》	√

4

11	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》	√
12.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》	√
12.01	发行股份的种类和每股面值	√
12.02	发行对象及发行方式	√
12.03	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格	√
12.04	标的资产评估作价情况	√
12.05	发行数量	√
12.06	股份锁定期	√
12.07	上市地点	√
12.08	过渡期损益安排	√
12.09	滚存未分配利润安排	√
13	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不构 成重大资产重组、不构成重组上市的议案》	√
14	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信 息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
15	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理 办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	√
16	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产 重组若干问题的规定>第四条规定的议案》	√
17	《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
18	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效 的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议案》	√
19	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生效 的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿协议 之补充协议>的议案》	√
20	《关于公司本次交易前12 个月内购买、出售资产的说明 的议案》	√
21	《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上市	√

5

	公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定> 第十三条规定情形的议案》
22	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评 估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议 案》	√
23	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评 估报告的议案》	√
24	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件的有效性的议案》	√
25	《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议 案》	√
26	《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行 股份购买资产相关事项的议案》	√
27	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议、 第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届董事会第二十 次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，并分别于2021 年1 月30 日、2021 年4 月27 日、2021 年5 月14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定信息披露媒体上公告。

2、特别决议议案：11-27。

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、8-27。

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：10-26。

应回避表决的关联股东名称：江苏省国信集团有限公司。

6

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

特此公告。

江苏省新能源开发股份有限公司董事会

2021 年5 月14 日

7

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏省新能源开发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年5 月24 日召开的贵公司2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	《2020 年度董事会工作报告》
2	《2020 年度监事会工作报告》
3	《2020 年度独立董事述职报告》
4	《关于2020 年度计提资产减值准备的议案》
5	《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》
6	《2020 年度财务决算报告》
7	《2021 年度财务预算报告》
8	《2020 年度利润分配方案》
9	《关于聘任公司2021 年度审计机构的议案》
10	《关于公司2021 年度日常关联交易预计的议案》
11	《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
12.00	《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议 案》

8

12.01	发行股份的种类和每股面值
12.02	发行对象及发行方式
12.03	发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
12.04	标的资产评估作价情况
12.05	发行数量
12.06	股份锁定期
12.07	上市地点
12.08	过渡期损益安排
12.09	滚存未分配利润安排
13	《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易、不 构成重大资产重组、不构成重组上市的议案》
14	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司 信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的 议案》
15	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管 理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
16	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资 产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
17	《关于<江苏省新能源开发股份有限公司发行股份购 买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
18	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生 效的<发行股份购买资产协议>和<盈利补偿协议>的议 案》
19	《关于公司与江苏省国信集团有限公司签署附条件生 效的<发行股份购买资产协议之补充协议>、<盈利补偿 协议之补充协议>的议案》
20	《关于公司本次交易前12 个月内购买、出售资产的说 明的议案》
21	《关于公司本次交易相关主体不存在<关于加强与上

9

	市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规 定>第十三条规定情形的议案》
22	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、 评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的 议案》
23	《关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告及 评估报告的议案》
24	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提 交法律文件的有效性的议案》
25	《关于本次交易对公司即期回报影响及填补措施的议 案》
26	《关于公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发 行股份购买资产相关事项的议案》
27	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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