Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. — AGM Information 2019

Sep 3, 2019

江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

江苏新能

证券代码： 603693

江苏省新能源开发股份有限公司

（ Jiangsu New Energy Development Co., Ltd. ）

2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年九月十七日

江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

2019 年第一次临时股东大会议程 .................................................................................................... 2 2019 年第一次临时股东大会会议须知 ............................................................................................. 3 议案一： ........................................................................................................................................... 5 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 .............................................................................. 5

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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

江苏省新能源开发股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

议 程

序号	议 程
	（1）主持人宣布开会
	（2）宣布出席股东大会现场会议的股东或股东代理人及所持有的表决
1	权股份总数；宣布参加现场会议的其他人员
	（3）选举会议计票人、监票人
	（4）宣读大会会议须知
2	宣读议案：
	（1）《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》
	（1）股东发言和提问
	（2）现场投票表决
	（3）统计现场投票表决结果
	（4）休会，等待网络投票表决结果，合并统计表决结果
3	（5）宣读表决结果
	（6）宣读股东大会决议
	（7）律师宣读法律意见书
	（8）签署会议文件
	（9）主持人宣布大会闭幕

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江苏省新能源开发股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

江苏省新能源开发股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保公司2019 年第一次临时股东大会的正 常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》、《股东 大会议事规则》等规定，现制定江苏省新能源开发股份有限公司2019 年第一次 临时股东大会会议须知如下：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或其代理人（以 下简称“股东”）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀 请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

2、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，会议工作人员对出席会议 者的身份进行必要的核对工作，请予配合。完成核对后，请股东在“股东大会签 到表”上签到。

3、会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及所持有表决权的股份总数时， 会议登记终止。在会议登记终止时未在“股东大会签到表”上签到的股东，将不 能现场参加本次会议，可以通过网络投票的方式参与表决。

4、股东参加会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加会议 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱 会议的正常秩序。

5、要求发言的股东，请于会议开始前在签到处登记并填写“股东发言登记 表”。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟 为宜。由于股东大会时间有限，公司将根据登记情况统筹安排股东发言，公司不 能保证在“股东发言登记表”上登记的股东均能在本次股东大会上发言。在股东 进行表决时，股东不再进行发言。

6、会议主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与 本次股东大会议题无关或将泄露公司未披露的内幕信息或商业机密的质询，会议 主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

7、在进入表决程序前退场的股东，退场前请将已领取的表决票交还工作人 员，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。

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• 8、本次股东大会采用累积投票制选举董事，累积投票制的投票方式参见本

• 次股东大会会议通知。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决 权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次 投票结果为准。

• 9、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决结果当场公

• 布。

10、本次会议由江苏天哲律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

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议案一：

关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人:

公司原董事徐文进先生因工作原因已辞去公司董事、公司董事会薪酬与考核 委员会委员职务。原董事李正欣先生因工作原因已辞去公司董事、公司董事会战 略委员会委员职务。徐文进先生和李正欣先生在担任公司董事期间勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行了各项职责。公司董事会对徐文进先生和李正欣先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

为规范公司治理，经公司第二届董事会第九次会议审议通过，提名徐国群先 生、李贵桃先生为第二届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），以 上董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

以上议案，提请各位股东及股东代理人审议。

附件：非独立董事候选人简历

二〇一九年九月十七日

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附件：

非独立董事候选人简历

1、徐国群

徐国群，男，1962 年5 月生，中国国籍，中共党员，博士研究生，教授级 高级工程师。曾任江苏省能源交通投资公司电力部经理、公司副经理，江苏省投 资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理，江苏省国信集团有限公司总经 理助理，江苏省天然气有限公司党委书记、总经理等职务。现任江苏省国信集团 有限公司副总经理、党委委员。

2、李贵桃

李贵桃，男，1968 年4 月生，中国国籍，中共党员，大专学历，硕士学位， 高级工程师。曾任盐城发电厂维修车间副主任、副总工程师兼维修车间主任、经 营副厂长，盐城发电有限公司经营副总经理、党委委员，江苏国信东凌风力发电 有限公司党总支书记、总经理，江苏沙河抽水蓄能发电有限公司党总支书记、总 经理、董事长等职务。现任江苏省新能源开发股份有限公司党委书记。

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