Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 30, 2012

证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2012-007

江苏南大光电材料股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事 会第十次会议决议，决定于2012年9月15日召开公司2012年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

• 一、召开会议基本情况

• 1．会议召集人：公司董事会

• 2．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了 《关于召开公司2012年第二次临时股东大会的议案》，本次会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 3．会议召开时间：2012年9月15日 14:00

• 4．会议召开地点：江苏省苏州市工业园区启月街299号，独墅湖会议酒 店

• 5．会议期限：半天

• 6．会议召开方式：现场会议

• 7．股权登记日：2012年9月10日

• 8．会议出席对象：

• （1） 截至2012年9月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会。因故 不能出席会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决（该股东代理人可不必是本公司股东）；

• （2） 公司董事、监事和高级管理人员；

• （3） 公司聘请的见证律师；

• （4） 公司聘请的保荐机构代表。

二、会议审议事项：

1. 《关于公司2012年半年度权益分派的议案》；

2. 《关于修改<公司章程>的议案》。

• 三、会议登记方法

• 1． 登记时间：2012年9月13日，上午9:00-11:30及13:30-16:30。

• 2． 登记地点：苏州市工业园区翠微街9号月亮湾国际中心7楼，公司董 事会办公室。

• 3． 登记方式：

• （1） 法人股东凭营业执照复印件（需加盖公章）、股东账户卡、授权 委托书（详见附件二）和出席人员的身份证原件办理登记手续；

• （2） 自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡，委托代理人出席的 还需提供股东本人身份证复印件、股东本人签署的授权委托书（详 见附件二）及出席人的身份证原件办理登记手续；

• （3） 异地股东可凭借上述证件采取传真方式登记【请股东仔细填写《参 会股东登记表》（详见附件一），以便登记确认】。传真请在2012

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年9月13日16:30前传至公司董事会办公室（不接受电话登记）。

四、其他事项

• 1．本次会期预计半天，出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

• 2．会议联系人：张建富、司岩。

  • 会议联系电话：0512-62520998

  • 会议联系传真：0512-62527116

  • 联系地址：苏州市工业园区翠微街9号月亮湾国际中心7楼 邮政编码：215123

• 3．出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达 会议地点，并携带股东账户卡、身份证、授权委托书等原件，以便签 到入场。

附件一：《2012年第二次临时股东大会参会股东登记表》

• 附件二：《授权委托书》

特此公告。

江苏南大光电材料股份有限公司董事会

2012年8月30日

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附件一：

江苏南大光电材料股份有限公司

2012年第二次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		身份证/营业执照号
股东账号		持股数额
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人参会		备注

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附件二：

授权委托书

江苏南大光电材料股份有限公司

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏南大光电材料 股份有限公司2012年第二次临时股东大会并对会议审议事项行使表决权。如委托人未对 表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。	表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。	表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。	表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。	表决权做出以下明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。
	江苏南大光电材料股份有限公司2012年第二次临时股东大会授权表决意见
序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《关于公司2012年半年度权益分派的议案》
2	《关于修改<公司章程>的议案》

（说明：请在相应的表决意见项下划“√”，表决项涂改无效，就一项议案同时在两

个或以上选项内划“√”亦视为无效表决）

委托股东姓名（单位名称）：

委托股东股票账户： ，持股数 股

委托股东身份证号（法人股东营业执照号）：

被委托人姓名： ，被委托人身份证号：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

年 月 日

附注：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束。

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