Jiangsu NanFang Precision Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 26, 2021

江苏南方轴承股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方轴承 公告编号：2021-030

江苏南方轴承股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一 次会议决议，现定于2021 年9 月13 日（星期一）召开公司2021 年第一次临时 股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、会议届次：本次股东大会为公司2021年第一次临时股东大会。

• 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

• 件和公司章程的规定。

• 4、会议召开时间

• （1）、现场会议时间：2021年9月13日（星期一）14:00；

• （2）、网络投票时间：2021年9月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2021年9

月13日 9:15-15:00 期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2021年9月7日（星期二）

• 6、会议召开方式及表决方式

• （1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深

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圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系 统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

7、出席会议的对象

（1）于2021年9月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参 加决议，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

二、会议内容：

• 2.1 本次会议审议如下议案：

1、审议《关于开展金融衍生品交易的议案》；

• 2、审议《关于拟购买董监高责任险的议案》；

• 3、审议《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人 员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并 进行披露。

上述第1-3项议案已经公司2021年8月26日召开的第五届董事会第十一次会 议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案 2 的关联股东应对议案回避表决。

三、会议登记办法：

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1、登记时间：2021年9月10日，上午9:00-11:00，下午2:00-5:00，以信函 或者传真方式办理登记的，须在2021年9月10日17:00 前送达。

2、登记地点： 常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。 3、登记方式：

（1）、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原 件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授 权委托书原件和受托人身份证原件。

（2）、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、 法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡 原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法 人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

（3）、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮 戳和传真到达日应不迟于2021年9月10日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、 联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现 场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

大会联系地址：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部 大会联系电话：（0519）67893573 大会联系传真：（0519）89810195 邮政编码： 213164

联系人：史维

会期预计半天，出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

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六、备查文件：

• 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第九次会议决议。

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董事会 二○二一年八月二十六日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的投票程序

• 1、投票代码：362553；

• 2、投票简称：南方投票

• 3、投票时间：2021年9月13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

• 4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

• （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

• （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

• 5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

• （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

• （2）选择公司会议进入投票界面；

• （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案

• 则填写选举票数。

6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程 序：

• （1）在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大

• 会审议的议案总数。

• （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。

对于逐项表决的议案，如议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议 案1下全部子议案进行表决，1.01元代表议案1中子议案①，1.02元代表议案1中 子议案②。

本次股东大会设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

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本次股东大会需要表决的议案事项及对应的申报价格如下：

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	《关于开展金融衍生品交易的议案》	1.00
2	《关于拟购买董监高责任险的议案》	2.00
3	《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》	3.00

（4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票 制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选 人的选举票数。

的选举票数。
表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

（5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月13日 9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互

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联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席江苏南方轴承股份有限

公司 2021 年第一次临时股东大会 ，对以下议案以投票方式行使表决权：

序 号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于开展金融衍生品交易的议案》	同意□	反对□	弃权□
2	《关于拟购买董监高责任险的议案》	同意□	反对□	弃权□
3	《关于修订<员工购房贷款管理办法>的议案》	同意□	反对□	弃权□

说明：

• 1、请在议案的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖法人 单位公章。

• 3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东帐号：

委托持股数： 股 委托日期：

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